贵州“资金盘”空壳鑫慷嘉爆雷：180亿涉诈资金已洗白 老板正在圣基茨开启香槟

130万人血本无归的“归零夜”

2025年6月，一场比电影还离谱的金融骗局在现实中上演。贵阳某写字楼里灯火辉煌，宣传片里中东石油大亨和“央企领导”把酒言欢，承诺着“日收益2%，中石油期货保驾护航”。然而，仅仅几天后，130万投资者账户归零，180亿资金被一扫而空。现实告诉我们：你以为在投资，他们却在庆功。

这家公司叫“鑫慷嘉”，你可能没听说过，但你很可能在某个微信群、视频号、直播间，看到他们打着“迪拜黄金交易所中国分站”的名号高调招人，嘴上喊的是金融科技创新，背后其实是彻头彻尾的“镀金骗局”。

来看看他们是怎么包装自己的。

“套牌”迪拜黄金交易所（DGCX），伪造央企合作协议

DGCX确实存在，但从未授权任何中国公司使用其名号。鑫慷嘉的所谓“DGCX中国分站”不过是贵阳一栋写字楼里的幻影办公室，甚至连“服务器”都藏在美国拉斯维加斯。

平台背后真正的公司——贵州鑫慷嘉实业有限公司，注册资本3000万，实缴为零，法定代表人名下半数企业早已被吊销执照。这种空壳公司，却敢号称与中石油签订5年战略协议。真相呢?2019年只给中石油某地分公司卖过一批20万元的油品过滤设备，就敢说自己是“国家队”。

军事化传销， “四大战区”人头抽佣高达20%

他们最大的杀器，不是数据，不是技术，而是披着“军事化”外衣的传销。全国被划成四大战区，团队长叫司令，下面有军长、旅长，层层加码、按人头返佣。拉够50人升级旅长，佣金翻番；拉满500人送保时捷，朋友圈晒图一条龙——车是租的，2800元/天，道具归拍照用完即还。看起来像在打胜仗，实际上是收割大会。

全流程数据造假 善良被当做牟利燃料

用户充值USDT后，一半被直接分佣，另一半留作后台“操盘”做假数据。K线图其实是程序员画的，涨跌全靠后台点一下。所谓“导师”提前5秒拿到涨跌走势，引导你不断加注。当你终于忍不住提现时，他们又告诉你，要先缴纳“激活费”“代扣税”，否则无法转出。有人被这样反复收割好几轮，最后连账号都打不开了。

当然，善意也是他们的收割工具。山区小学里的“捐赠”视频，感动了无数人，其实是演戏，拍完撤回转账。河南一位宝妈，为了孩子未来刷爆28张信用卡投入鑫慷嘉，最后却被团队P图成“成功人士喜提玛莎拉蒂”的宣传素材。善良被利用，信任变成了牟利的燃料。

更令人心寒的是，在平台即将崩盘的前一晚，风险预警已经发布，却还有1.2亿资金涌入，多数来自三四线城市的个体户、退休老人和年轻宝妈。孝感的李建国在崩盘前抵押老房子冲进最后一波资金，儿子却在保时捷旁高喊“感谢鑫慷嘉，军长带我们起飞”。没人告诉他，那辆车的油钱，其实是父亲的养老金。

赃款已由混币器洗白 老板正在圣基茨护开香槟

崩盘后，鑫慷嘉深圳“总部”人去楼空，只剩几张传单随风飘。区块链数据显示，在平台倒下前48小时，18亿枚USDT（约130亿人民币）已通过混币器洗白，最终流入开曼群岛幽灵账户。

主犯刘某持圣基茨护照逃往加勒比，留下的除了伤痕，还有130万用户的身份证和银行卡信息，正在暗网上以500比特币拍卖。而更恐怖的事情正在发生——这个团伙早已换了名字，改头换面，以“荣辉资产”的名义，继续在下一个圈套中撒网。

在鑫慷嘉的骗局中，不少人输掉的，不只是钱，还有信任、家庭，甚至一生的安全感。

骗局看似遥远，其实往往就藏在“朋友推荐”的链接背后。别在APP里数着“收益+1”，那可能正是你资金倒计时的节奏声。别被K线图晃了眼，那可能只是骗子在用你看不懂的语言收割你熟悉的生活。

外汇天眼：帮你过滤掉99%黄金、原油、外汇投资骗局

那么问题来了，这样的骗局，能不能防?

答案是：能。

要擦亮眼睛，警惕高收益。别被“镀金外壳”迷了眼，查查实缴资本、对接资质，很多平台注册资本写得天花乱坠，结果一查实缴是个零。其次，看到有“战区”“旅长”“军长”这种军事化团队管理，直接退出。打仗是国家的事，投资不需要行军布阵。还有一点，记住这句“金融真理”：任何日收益超过0.1%的投资产品，十有八九是坑。不要幻想暴富，哪怕它穿得再体面，说得再动听。

要多查外汇天眼，但凡与投资有关（外汇、原油、贵金属期货）的事情，不妨查一下外汇天眼。鑫慷嘉宣传的迪拜黄金交易所在外汇天眼官网也有收录。如果谨慎的交易者，用鑫慷嘉给的开户链接与外汇天眼收录的进行比对，会很容易发现钓鱼网站，避免收割的镰刀落到自己身边。

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