风险预警|多家外汇平台牌照被监管降级或撤销，无牌、套牌、超限经营正在成为暴雷导火索

近期，外汇交易领域欺诈事件呈现高发态势，投资者权益受损的警钟频频敲响。作为行业重要的信息聚合与风险预警服务商，外汇天眼持续接收到海量用户关于交易资金无法出金、平台异常关停、甚至恶意操纵行情的投诉与曝光，涉及金额巨大，受害者众多，市场信任遭遇严重侵蚀。深入剖析这些令人痛心的案例，一个触目惊心且高度趋同的核心问题浮出水面：绝大多数涉事平台在监管环节存在重大、甚至致命的安全隐患。

RiseHill · 晋峰

晋峰金银业是一家香港贵金属投资平台，目前已有5年多历史。其官网宣称持有HKGX D类牌照，但经查证这个牌照的持牌机构是黃河控股集團有限公司。因此，RiseHill • 晋峰监管真实性未能得到有效验证。此外，该交易商还涉嫌超限经营，且展业区域存疑，存在高级风险隐患。

据投资者曝光，自2019年以来，该平台持续存在恶意欺诈行为。其中，RiseHill · 晋峰最擅长使用的手段的是“股票群引流-股转汇杀猪”。其平台业务员被曝用不同的名称在网络、电话渠道获客后，建立荐股群、推票群，接着逐渐向现货金银转化。大量新手投资者被平台人员以高收益蛊惑，其中不乏入金数十万被快速收割的投资者。

晋峰金银业监管、风控全面告危，综合测评仅有1.61分，鉴于已有大量中招先例，投资者务必对其保持高度警惕。

London & Oxford

London & Oxford是一家英国老牌交易商，营业市场超过20年，但其存在多个高位投资风险。

该平台所属企业为LONDON AND OXFORD CAPITAL MARKETS LIMITED，曾经持有英国金融行为监管局FCA的全牌照。但经外汇天眼查证，FCA对London & Oxford的许可范围进行了变更，目前的类型为“投资咨询”，不在具备外汇经纪业务许可。也就是说，这个公司现在只能做投顾业务，不能从事零售外汇。

更应注意的是，外汇天眼实勘团队曾前往英国伦敦实地探访外汇交易商London & Oxford，实勘地址为3rd Floor 80 Cheapside London EC2V 6EE UNITED KINGDOM。在其外汇监管的地址上没有找到该交易商的办公场所，这也属于严重的投资欺骗行为。

BESTLEADER[百丽]

香港百麗貴金屬有限公司成立于2013年，另一家关联的公司是BEST LEADER MARKETS PTY LIMITED。

此前，该公司对外宣称持有HKGX B类牌照，经查询实际持牌机构是華安泰昌有限公司；澳洲牌照也是这个平台获客时的话术，但是外汇天眼核实发现那是一张“投顾牌照”，并不能进行外汇经纪业务。并且，该公司最新监管状态存疑，因“网址变更”原因，牌照有效性并未能够得到证实。

监管风险只是百丽的核心隐患的一方面。外汇天眼实勘团队前往港澳两地对其真实展业地址进行实勘，但令人遗憾的是并未找到百丽的办公场所。因此，该平台“空壳”风险巨大。

据投资者曝光，在过去几年，百丽持续对客户进行恶意欺诈。恶意喊单、诱导投资、不明扣费、无法出金等严重问题直指百丽高位平台真实面目。

VARIANSE

注册于英国，展业市场超过5年，多地区运营平台。首先，其监管环节存在严重风险。

该公司对外宣称持有英国FCA的STP牌照，但经查询此信息不能得到验证。此前，该平台持有马来西亚纳闽金融服务管理局STP牌照，但最新的动态显示这个牌照已经被撤销。目前，此平台属于无证经营状态。据外汇天眼披露，在2022年印尼金融监管机构公布的“非法商品期货网站”中，就有VARIANSE名称。

此外，该平台交易软件为白标MT4，投资者面临潜在的交易数据不透明及额外的成本风险。

Asia Future Trading

仅有一年多的新平台，所属公司为泰国บริษัท เอเชียฟิวเจอร์เทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด，成立时间2024年7月11日，当前状态已注销。

此前，该平台宣称持有澳洲监管，最新动态显示其牌照已被撤销，属于无证经营的高危平台。

据曝光，Asia Future Trading水军活跃，在各大论坛持续刷好评，投资者需对此保持高度警惕。

这些隐患形式多样——或是彻底的无监管“裸奔”，或是伪造虚假监管牌照掩人耳目；或是利用监管宽松的离岸“空壳”资质进行套牌运营；又或是其宣称的“严格监管”机构实则权威性不足、监督缺位。监管的薄弱或缺失，为不法平台提供了肆无忌惮的土壤，使得资金隔离要求形同虚设、客户保障机制彻底失效、平台运营完全游离于有效监督之外。这正是导致投资者血本无归、投诉无门的根本症结所在。

值此市场相对平静的周末休市期，外汇天眼果断行动，紧急梳理并筛选出近期监管状态发生异常变动（如牌照失效、警告频发、监管降级等）或存在显著监管疑点的部分外汇交易平台名单，予以集中披露。此举旨在抓住宝贵的风险排查时间窗口，为交易者拉响警报，提供及时、关键的避险指南，帮助大家在市场重启前规避潜在陷阱，守护自身的资金安全。投资者务必提高警惕，认真核查平台资质，切勿踏入监管缺失的诈骗陷阱。

大量投资者的教训反复验证，监管是外汇投资的“生命线”，资质核查是防骗的“第一步”。 面对层出不穷的陷阱与伪装，投资者务必擦亮双眼，将监管信息验证作为交易前的绝对前提。

外汇天眼，正是您守护资金安全的核心武器。 依托全球监管数据库与实时风险监测，我们为您提供：

（1）权威监管验证。一键穿透平台宣称的监管信息真伪。

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