指数倍投爆仓快 “聘销”专骗外汇小白 BBI Trading平台营销花样多

一个已经沉寂一年多的平台往往会就此湮没，不再有半点水花，背后团队可能早已换马甲。

BBI Trading平台不一样，三个公司仍存续，一个多月前重开网站蠢蠢欲动。

3天前，一位用户曝光BBI Trading平台，该用户（被别人诱导）线下签约做恒生指数倍投。持仓显示先做0.5的空，亏了再做1手的多，恒生指数波动不足0.5%，半天不到持仓浮亏超过三成。最终20万血本无归。

外汇天眼收录的该平台曝光合计41条，大部分受害者都来自国内，自2022年开始就有用户曝光各种问题。BBI Trading早先以“聘销”开展业务，有段时间资金盘运作，最新的曝光显示这个平台还玩线下。真是哪里来钱快他往哪走，但真正需要投入高成本建设的监管牌照、软件授权，他是能省则省。一直以来无监管，长期软件盗版。

当前这个平台疑似重新开张，新的域名注册时间不足2个月。虽然现在又打不开了，不排除这个平台背后团伙继续换马甲经营。其相关的三个实体公司当前仍是存续状态。

BBI Trading三个实体均无监管

BBI Trading曾在官网公示的三个同名称公司实体，均在2020年注册，分别注册在香港、加拿大和美国，当前三家公司均是存续状态，但没有任何监管授权。

美国公司标注红色警告提醒

通过美国科罗拉多州州务卿（Colorado Secretary of State）官方网站 查到的BBI Trading Markets Limited公司信息，首行就是红色警告提醒： This entity is unauthorized or fraudulent.（该实体未经授权或存在欺诈行为）。这则标注说明州务卿办公室认定该公司存在未经授权或涉嫌欺诈的行为。从历史文件可以看出该警告信息最早出现在2025年4月28日。

BBI Trading Markets Limited自2022年9月30日开始拖欠款项，同年的10月1日，又因未提交定期报告而构成违约，被列为Delinquent。当前公司状态（Status）被列为Delinquent（翻译为拖欠状态或失信状态）。

加拿大公司牌照误导

BBI TRADING MARKETS LIMITED 宣传受到加拿大Fintrac MSB牌熙监管（MSB 编号:M20621259）实际上是一种误导。

通过加拿大政府官方网站MSB数据库确实能找到BBI Trading Markets Limited这个公司。但MSB（Money Services Business货币服务企业）登记并不是金融牌照，该公司登记的可提供的服务为“外汇兑换”和“汇款”，跟外汇保证金交易完全不是一回事。

加拿大公司最早名称为EFC Market Limited，2022年6月27日更名，对应EFC Markets平台。更名后不久，外汇天眼上陆续出现BBI Trading的曝光。

香港公司不存在展业场所

BBI Trading曾公示的办公地址为香港观塘万年大厦 116-118 1楼B5。2025年8月6日，外汇天眼实体探访后确认交易商 BBI Trading 不存在于上述地址。

除了这几个公司外，国内还有一堆空壳公司扮演者各自的角色，这些空壳与BBI Trading关系不一般。

以招聘交易员之名定点暴雷

外汇天眼用户“黑”对外汇投资交易完全不了解，在58上看到招聘信息，来到XX公司，经过三天短暂的培训，便入金两万多人民币开始了外汇投资。公司合作的平台正是BBI Trading。

该用户交易了十个月账户资金翻倍，但出金200美元被拒，说是违规（剥头皮交易）冻结3500美元资金。这期间人来人往，大部分参加考核的交易员在投钱后很快亏光走人。

两个月之后，该用户账户亏亏赚赚，陆续赚了1100美元左右。紧随而来的账户被禁止交易，平台发邮件称账户存在短频刷单现象。XX公司给的解决方案是：“让我回去试试账户还能不能交易，三个月后给我转移资金换账户”。

不出意外的话，就又要出意外了，三个月后仍不能出金。该用户在账户被禁止交易期间又赚了388美元，理由是风控期内交易无效。XX公司一改安抚口吻，也来指责称是客户的问题。

说好的“三个月后转移资金”，等了5个多月也未能出金。结合另外两位用户曝光，能看到BBI Trading平台这一模式的全貌。

“吴68”应聘“山东季风商务服务有限公司”交易员，同时参加考核的交易员均在BBI Trading平台开户入金。公司突然跑路后，平台“不允许和这个公司相关的人出金”。

下面这位用户曝光的5位受害者合计入金有50万元人民币。作为外汇市场的小白用户赚钱本来就很困难，三天的培训顶多知道一些基础知识。在交易员考核阶段可能还面临交易量和盈利目标要求，多方加持之下，绝大部分“交易员”会被淘汰，极少数能够获利。就这，客户200美元出金平台也驳回，挂名公司割一波跑路。

XX商务服务公司和BBI Trading平台有什么样的关系?为什么平台还在，公司却跑路了?

类似这种以应聘考核交易员作为获客手段的市场开发模式，早几年在国内比较流行。这些皮包公司要么直接是平台人员开的，要么是某个不正规平台的代理（吃客损）。客户亏损的资金多数被这些皮包公司拿去了。因为本身就是有问题的，这类公司避免长期经营，通常一年内就换一个名称和地址。跑路更是家常便饭，受害者抱着成为“专业交易员”的梦想，甚至没有任何薪资的情况下，投入大笔资金，最终血本无归。

新手小白用户难以了解外汇平台的弯弯绕绕，遇到这种问题也不知道怎么维权。这使得部分平台以此为主要运作模式，还能够“片叶不沾身”，换个城市、换个壳重新再来一遍。

BBI Trading的交易软件未经授权

去年10月有用户在网上发帖称“BBI Trading外汇平台MT4服务器被迈达克（MetaQuotes）封了，开始用盗版MT4软件！”。

BBI Trading交易软件MT4早先是可以通过迈达克官方下载，调整后只能通过自家官网下载。迈达克官方下载的MT4软件无法找到BBI Trading的服务器（BBI Trading Markets）。

这种情形说明BBI Trading平台调整后，其服务器不在迈达克官方服务器列表当中。通常情况下这种无法搜索到的情形，几乎可以认定为非授权或盗版。

BBI Trading软件有问题可以随意调整后台数据，稍微做些动作客户盈利难度加大。即便有漏网之鱼（能赚钱客户）那也是“违规”造成的，要扣除利润，甚至200美元也不给出。积累客户多了来一波定向暴雷精准收割。

外汇天眼最新检测显示BBI Trading平台有多个风险隐患，曾涉及资金盘。具体如下图所示：

如果你遇到BBI Trading平台新的推广，或者是与之相关的“专业交易员”招聘。请保持高度警惕，告诉身边的人，这个平台有多种玩法。不管是哪一种玩法，对投资者而言，都是不归路，资金有去无回。