德国联邦金融管理局

2022 年 6 月 22 日 |话题未经授权的商业交易平台 Investirex.com：bafin 根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条调查 castan holdings ltd，bafin 想明确指出，castan holdings ltd，圣文森特和格林纳丁斯，未获得授权kwg 开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin监管。网站上提供的信息 Investirex.com 以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由怀疑该平台被用于在德国开展银行业务和/或在未经授权的情况下提供金融服务。网站上的一些商业文件在许多地方提到了多米尼加法律，尽管提供者声称它是在圣文森特和格林纳丁斯注册的。在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得 kwg 的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。关于特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎，并事先进行必要的研究，以识别欺诈企图早期。