德国联邦金融管理局
2002年政府监管
在2002年之前，德国的金融行业监管工作由三个独立的机构负责。随着《金融服务和一体化法》的通过，BaFin于2002年5月成立。该法令和三个机构合并的目的是创建一个能够覆盖所有金融市场的综合金融监管机构。合并后的机构分别是联邦银行监管办公室，联邦证券交易监管办公室和联邦保险监管办公室。随着《2003年银行法》的通过，BaFin承担了进一步的责任，其目的是增强对客户的保护并提高德国金融体系的声誉， 还拥有监测金融机构的信誉、并收集有关它们的详细信息的额外权利。这一特殊责任是与德国央行共同承担的。目前，由于欧洲中央银行正在接管监督银行业的责任，BaFin正处于一个过渡阶段。
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披露摘要
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- 披露时间 2021-11-26
- 处罚原因 该公司不受 BaFin 的监管。犯罪分子以“Sparkasse Support Team”或“Sparkasse Großbritannien”的名义运营，并使用 Sparkasse 标志。
披露详情
交易平台 assetshaus.com：BaFin 调查 Teredo Group Ltd 的活动——以“Sparkasse”名义运营的未知公司
2021 年 11 月 26 日 |话题未经授权的商业交易平台 AssetsHaus...圣文森特和格林纳丁斯尚未获准根据 kwg 的要求开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin的监管。提供的有关 teredo 集团有限公司的信息。网站， AssetsHaus .com，以及 bafin 可获得的信息和文件提供了合理的理由怀疑该公司在未经必要授权的情况下在德意志联邦共和国开展银行业务/提供金融服务。只能在英文网站上找到将 teredo group ltd 列为负责公司的信息。该网站还包含对该公司在英国曼彻斯特的进一步营业地址的参考。作为该平台业务活动的一部分，不属于储蓄银行金融集团 (sparkassen-finanzgruppe) 的未知人士/公司一直在以“sparkasse”的名义联系客户。犯罪分子以“sparkasse 支持团队”或“sparkasse großbritannien”的名义运作，并使用 sparkasse 标志。 bafin 明确表示，该名称和徽标都是未经授权使用的；这使我们有理由怀疑这里正在进行欺诈活动。根据kwg，在德国开展银行业务或提供金融服务需要得到bafin的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议，任何寻求在线投资的人都应谨慎行事并事先进行必要的研究，以避免成为受害者欺诈罪。
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