新西兰金融市场管理局

2020 年 8 月 6 日 MetalsWise/ metalwise 分享此警告于 2020 年 5 月 28 日首次发布。实体名称： MetalsWise /metalwise 地址：moor house 120 london wall, ec2y 5et uk 网站：https:// MetalsWise .com/ 电子邮件：accounts@ MetalsWise .com 电话：0800 995 062 警告原因：我们担心 metalwise（以前称为 MetalsWise) 是一家声称来自英国的贵金属和商品交易商，其关联网站为 www. MetalsWise .com 可能正在实施诈骗。我们发布了有关 MetalsWise2020 年 4 月 17 日，该公司被列为未注册企业。自发布警告以来，该公司已更名为 metalwise。英国金融行为监管局 (FCA) 建议 MetalsWise未获得英国金融行为监管局的授权。潜在受害者被指示向西班牙的银行账户付款。metalwise 目前正在新西兰电台做广告。metalwise 未注册和/或未获得向新西兰居民提供金融服务的许可，我们建议谨慎行事。该网站与新西兰注册公司 metalwise nz limited 或英国注册公司 metalwise southwest limited 无关。这些公司从事不相关的业务。 MetalsWise收款人：midatlantic holdings, sl 地址：avenida jaine lll, 11, entlo.3 07012 palma de mallorca, spain 银行：deutsche bank sa espanola bank 地址：paso de la castellana, 18, 20746 madrid, spain 银行电话：+34 93 586 6901 iban #：es49 0019 0160 1940 1003 1013 swift code：dbscesmmxxx 汇款原因：601029