假期结束警钟长鸣！快来看看哪些平台被处罚、拉黑！

WikiFX

| 2024-05-06 18:33

摘要：随着假期的结束，外汇投资者们纷纷从悠闲的假期氛围中抽离，将重心重新聚焦于交易之上。然而外汇市场上依旧是波涛汹涌、暗藏危机。

随着假期的结束，外汇投资者们纷纷从悠闲的假期氛围中抽离，将重心重新聚焦于交易之上。然而外汇市场上依旧是波涛汹涌、暗藏危机。

就在假期期间，国外新西兰金融市场监管机构FMA、美国CFTC商品交易委员会、意大利CONSOB监管机构对涉嫌诈骗或非法营运的投资平台进行了严厉打击，为广大投资者敲响了警钟。具体新闻如下：

每天都有7%的利润？新西兰FMA警告Equity Budget资金盘骗局

只需投资100美元，投资者就能获得4.1%的日回报率，而10万美元的日回报率将达到7%，投资者的账户可在120天后积累84万美金。是不是听起来很心动？实际上如果某件事听起来好得令人难以置信，一般为诈骗的可能性比较大。

据新西兰金融市场监管机构FMA表示，外汇交易公司Equity Budget存在诈骗嫌疑。据了解，Equity Budget在官网上声称，已为投资者提供了长达11年的金融服务，并在新西兰开展金融业务。Equity Budget的投资业务分布为农业、货运物流和房地产等，给投资者选择的“投资计划”分类，为他们提供保证的每日回报率。

但经过调查，Equity Budget缺乏监管牌照，未被列入新西兰国家金融服务提供商登记册上，也未在其他任何司法监管辖区注册公司，同时也未受其他国家金融监管委员会监管，无法提供任何金融服务及金融产品。

新西兰FMA警告广大投资者，，很多诈骗性公司会通过“高回报率、快速致富、风险小”等话术，在很短时间内筹集资金跑路，不要选择Equity Budget的投资服务及产品，以免财产受到损失。（该平台天眼评分为1.09分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

加利福尼亚州法院因诈骗罪对Red Rock Secured处以5600万美元的罚款

美国衍生品市场监管机构商品期货交易委员会（CFTC）宣布，美国加州中区地方法院法R. Gary Klausner上周对总部位于加州的交易公司Red Rock Secured及其控股首席执行长Sean Kelly等公司高管提起诉讼并下达了处罚同意令。该命令认定，被告向投资者提供虚假陈述及与贵金属买卖有关的非法投资建议，诱骗投资者从中获取上千万美金，用于个人消费。

案件回顾

从2017年11月至2025年6月，被告在全球范围内计划实施了一场诈骗。在诈骗中，被告利用购买加拿大RTH金币银币能够获取高出成本91.89%-129.97%的盈利等诈骗话术，诱导至少950位投资者支付6900多万美金购买价值仅3000万美金的加拿大RTH银币和金币，这些投资者大多为老年人。

在诈骗期间，被告未向投资者披露购买产品的真实价位，声称自己与加拿大铸币局RCM有直接关系，能够直接从对方手中购买RTH硬币，硬币为限量销售。然而事实上，被告与加拿大铸币局RCM无直接联系，硬币也无购买限制。

对此，美加利福尼亚州法院和美国CFTC发布命令表示，被告需向投资受骗者支付近3900万美金的赔偿金，退还消费剩余510万美金，并支付1225万美金的民事罚款。另外被告因违反商品交易法CEA、CFTC法规和州法律规定，被CFTC监管的任何市场实施永久交易禁令、注册禁令。法案还禁止涉案的所有人员在美国加利福尼亚州担任投资顾问、经纪交易商或大宗商品顾问。

意大利CONSOB将5个非法营运的投资网站列入黑名单

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

FCapital24

https://fcapital24.com

Future Invest Limited

https://future-invest-limited.com

https://cfd.future-invest-limited.com

LevictousLTD.com

https://levictousltd.com

https://client.levictousltd.com

Trading42 Ltd/Trading42 Financial Llc

https://trading42.com