虚假平台屡禁不止？超20家平台被监管重点“关照”

在全球化金融市场的浪潮中，虚假外汇交易平台的阴影似乎从未真正散去，反而愈演愈烈，这也成为了威胁投资者资金安全的一大隐患。然而！面对这一严峻挑战，全球多个国家和地区的监管机构正以前所未有的决心和力度行动着，即使是在持续戒严的乌克兰，也在为打击外汇虚假平台努力着。就在上周，又有超20家外汇交易平台被监管打击，具体新闻如下：

乌克兰将14个外汇交易平台列入打击黑名单

乌克兰国家证券和股票市场委员会（NCCB）近期向大众发出警告，提醒投资者不要在未接受监管的交易平台投资交易，并将14家未经授权的交易平台列入打击黑名单。

以下是被打击平台及网址

• Finteria (finteria.pro/ru)

• Investizo (investizo.com/ru)

• LiquidityX (liquidityx.com/eu/ru)

• ActivTrades (activtrades.com/ru)

• LCG (lcg.com/int/ru)

• PaxForex (ru.paxforex.org)

• SFCRYPTO (sfcrypto.cc)

• BITDEER (bitdeer.com/ru)

• AST MINING (astmining.net)

• ForexMart (theforexmart.com/ru)

• Tradeview Financial Markets SAC (tradeviewlatam.com/ru)

• Gerchik & Co Stocks (gerchik-stocks.com)

• PO TRADE (po.trade/ru)

• Trust Capital (trustcapitaltc.eu)

对此，乌克兰NCCB表示，如果投资者在这些未经任何监管的平台进行交易，将面临资金被非法挪用、个人信息泄露以及无法获得有效投资者保护等多重风险。这些平台往往利用高收益承诺、虚假宣传等手段吸引投资者，实则暗藏欺诈与非法活动，严重损害投资者的合法权益。

NCCB强调，所有在乌克兰境内运营或向乌克兰投资者提供服务的金融交易平台，必须获得相应的监管许可，并遵守乌克兰证券和金融市场的法律法规。同时，还需要广大投资者提高风险意识，警惕任何承诺高额回报却缺乏合理投资逻辑的项目。在投资过程中保持理性判断，不盲目跟风，不轻易相信未经证实的宣传信息。（该平台天眼评分为1.48分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

意大利CONSOB将5个非法营运的投资网站列入黑名单

近期，意大利公司和交易委员会CONSOB发布命令，要求禁止访问更多非法投资网站，以下是最新被CONSOB下令拉黑的平台及网址：

• FusionLot

https://fusionlots.com

https://platform.fusionlots-techp.com

• CM FX Trade

https://cmfxtrade.com

https://client.cmfxtrade.com

• Capitalpartners24

https://capitalpartners.org

• Alfacapitalmarket

https://alfacapitalmarket.com

https://client.alfacapitalmarket.com

• Investax

www.investax.org

意大利CONSOB监管机构在2019年6月发布的“Decreto crescita”《增长法令》第36条第2条规定的基础上，可以随时命令互联网服务提供商在未经适当授权的情况下阻止访问提供金融服务的网站。

自2019年6月意大利CONSOB有权下令封锁欺诈性金融中介机构的网站以来，被封锁的网站数量已超过1000个，目前在意大利运营的互联网服务提供商正在实施对这些网站的屏蔽。

意大利Consob表示，投资者需注意，为了做出明智的投资选择，采取常识性行为对保护投资者们的储蓄至关重要。其中最需要注意的是，对于提供外汇金融服务的网站，要提前检查他们投资的运营商是否获得授权，及招股说明书是否已公布。（该平台天眼评分为3.36分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商 PRIMEDIGITALASSETLTD.COM / PRIME DIGITAL、Prudentinvestment、TITANTRADE PARTNERS、WealthWhiz发出警告。警告称，这几个虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称: PRIMEDIGITALASSETLTD.COM / PRIME DIGITAL

联系地址: Portishead, Somerset, UNITED KINGDOM, BS20 7EU

电子邮件: admin@primedigitalassetltd.com

网页地址:https://primedigitalassetltd.com/

• 名称:Prudentinvestment

联系地址: Euston Tower, 286 Euston Road, London, UNITED KINGDOM，12 Marina Boulevard, Atina Bay Financial Centre, SINGAPORE

电子邮件: support@prudentinvestment.net

网页地址:www.prudentinvestment.net

• 名称:TITANTRADE PARTNERS

联系地址: 55-61 HIGH ST, ELTHAM, UNITED KINGDOM, SE9 1TD

电子邮件: support@titantradepartners.com

网页地址:https://titantradepartners.com/

• 名称:WealthWhiz

联系地址:1 America Square, London, UNITED KINGDOM, EC3N 2LS

网页地址:www.wealthwhize.cc

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。（该平台天眼评分为1.48分，且无任何有效的监管信息，存在巨大风险，建议远离！）