当心！这些诈骗平台正在逼近汇友...其中IC Markets又遭假冒

最近，英国FCA对假冒外汇经纪商IC Markets发出警告，某外汇诈骗骗局主谋获刑。另外，还有多个外汇交易平台因涉嫌诈骗被监管列入交易黑名单，这些平台没有经过监管机构的授权，极大可能存在欺诈行为，投资者一旦陷入其中，将面临巨大的风险。具体新闻如下：

英国FCA针对假冒外汇经纪商IC Markets发出警告

上周，英国金融市场行为管理局（FCA）对假冒零售外汇交易商IC Markets发出警告。据天眼君了解，假冒IC Markets冒用了受英国FCA授权的IC Markets公司的信息，并且在没有得到英国FCA授权的情况下，欺诈投资者。

以下是假冒IC Markets的详细信息

名称：ICMarkets（Clone of authorized firm）

诈骗使用的联系方式：+19512235136，07451270772

诈骗使用的电子邮件：rm@icmarketpro.com，

support@icmarketpro.com，

accounts@icmarketpro.com，

marketing@icmarketpro.com

诈骗使用的网站：

www.icmarketpro.com

www.icm-market.com

www.i-cmarketz.com

www.ic-forexmarket.com

icmarketspartners.com

值得注意的是，上述网站与外汇交易商IC Markets公司没有任何关联。除此之外，还有一个在澳大利亚注册的公司International Capital Markets Pty Ltd，同样以正规外汇交易商IC Markets的名义进行诈骗交易，英国FCA目前已对该假冒IC Markets发出警告，建议投资者远离！

以下是正版外汇交易商IC Markets的信息

公司名称:IC MARKETS（EU）LTD

公司参考编号:827935

地址:Omonoias,141, The Maritime Centre, Block B, 1st floor,The Maritime Centre,Limassol, 3045, CYPRUS

联系电话:+35725761456

电子邮件:compliance@icmarkets.com

对此，英国FCA提醒，如果你在交易中遇到山寨正规平台，出现交易问题，将无法获得英国FCA金融监管机构的申诉专员服务，也将不会收到金融服务补偿计划（FSCS）的保护。也就是说，如果遇到山寨平台跑路，你将无法拿回属于自己的资金。

1.8亿美元外汇庞氏骗局主谋获刑11年

近日，澳大利亚Courtenay House交易公司董事Tony Iervasi因策划一起涉及1.8亿美元的庞氏骗局而被判处11年监禁，其中非假释期为7年。这起长达6年多的诈骗案导致约585名投资者蒙受总计5400万美元的净损失。

作为Courtenay House交易公司前唯一董事，Tony Iervasi精心策划了这起巨额诈骗案，利用新投资者资金向老投资者支付回报的方式维持诈骗。在悉尼，Courtenay House交易公司表面上经营着合法的外汇和期货交易业务，但实际上，投资者存入的资金中仅有约3%被用于实际交易。

在2010年12月至2017年4月，Tony Iervasi所设置的骗局在将近7年间，从约585名投资者手中筹集了约1.8亿美元。受害者的总净损失高达5400万美元，Tony Iervasi个人则从中非法获利约1200万美元。而Tony Iervasi并非这起1.8亿美元庞氏骗局中唯一涉案人员。去年，Courtenay House交易公司前董事David Sipina也遭到刑事指控。据法庭记录显示，David Sipina可能面临最高10年监禁和81万美元罚款的处罚。

今年3月，David Sipina承认在2015年至2017年期间，未经许可与他人合作经营金融服务业务，并涉及处理至少100万美元的犯罪所得。此外，2023年5月，一名前承包商Athan Papoulias因相关罪行被判两年监禁，缓刑执行，并需完成120小时的社区服务。

Tony Iervasi对新南威尔士州最高法院提起的多项金融不当行为指控表示认罪后，由Deborah Sweeney法官宣判了上述刑罚。Deborah Sweeney还强调了这一骗局对受害者造成的严重后果，这些后果远远超出了经济损失的范畴。

对此，澳大利亚证券和投资委员会ASIC副主席Sarah Court则表示，Tony Iervasi的行为背叛了交易者们的信任，给数百人造成了伤害，今天的判决表明了ASIC对此类蓄意诈骗行为持零容忍态度，将会严厉打击。

英国FCA将多个虚假平台列入交易黑名单

英国金融行为监管局（FCA）对虚假交易商Maxtonmining、BICLASSIC INVESTMENT、Market ExpertHub、OCTAL TRADE PRO、CRYPTO EVIDENCE发出警告。警告称，这些虚假外汇交易平台在未经英国金融行为管理局（FCA）授权许可的情况下，向投资者提供或推荐金融服务或产品，投资者们应该避免与这些虚假交易平台打交道，谨防诈骗。

未经英国FCA监管授权的公司详细信息

• 名称: Maxtonmining

联系地址:Salford, UNITED KINGDOM, M6 5PQ

联系方式+4485309275

电子邮件:support@maxtonmining.com

网页地址:www.maxtonmining.com

• 名称:BICLASSIC INVESTMENT

联系地址:Bournemouth, Dorset, England, UNITED KINGDOM, BH4 9BT

电子邮件:support@biclassicinvestment.com

网页地址: https://biclassicinvestment.com

• 名称:Market ExpertHub

联系地址: 71 Cherry Court, Southampton, UNITED KINGDOM, SO53 5PD

电子邮件:support@marketexperthub.com

网页地址:www.marketexperthub.com

• 名称: OCTAL TRADE PRO

联系地址52 Elighton Road, London, UNITED KINGDOM

电子邮件support@octaltradepro.com

网页地址:https://octaltradepro.com

• 名称:CRYPTO EVIDENCE

联系地址:8 Twistleton Court, Priory Hill, Dartford, DA1 2EN

电子邮件:support@crypto-evidence.ltd

网页地址:https://crypto-evidence.ltd/

对此，英国金融行为监管局（FCA）表示，投资者需注意，一些虚假外汇交易公司会提供不正确的联系方式，包括展业地址、电话号码或电子邮件等，他们会随着时间更改这些联系方式，他们还可能向投资者提供其他企业或个人信息，以此进行诈骗。

如果投资者在这种虚假公司被诈骗，将无法获得英国金融行为管理局（FCA）服务，也不会受到金融服务补偿计划（FSCS）的保护，也就是说如果这些虚假外汇交易公司跑路，投资者将拿不回属于自己的资金。