首页 -
曝光 -
正文 -

天眼直达

IC Markets Global
XM
Velos
Elite Capitals
富拓
EC Markets
盛宝银行
Galileo FX
KVB
Xtrade

监管变动预警:盈透证券(IB)被两地撤销牌照

盈透证券 | 2025-02-09 16:00

摘要:更多精彩,关注外汇天眼官方微信公众号“天眼观汇圈”、“汇圈天眼”。查询、曝光、交流,满足多种需求

本周监管变动,盈透证券赫然在列,而且是被香港和澳大利亚两地监管机构撤销牌照。盈透证券在交易圈也是个老牌且属于一线队伍的交易平台,股价最近一年暴涨,市值最近逼近千亿美元。看到其撤销牌照,多少还是有些意外。

800-450-文章头图.jpg

盈透证券的主要公司实体是Interactive Brokers LLC,该实体被香港证监会SFC撤销牌照,同时被澳大利亚监管机构ASIC撤销牌照。如下图盈透证券在全球范围内仍有众多不同类型牌照,并提供证券、期货、期权、外汇等不同国家地区的交易产品。

图片1.png
图片2.png

香港撤销的牌照类型为“期货合约交易&杠杆式外汇交易”,上面盈透的主要监管截图可以看到,香港SFC授权盈透证券两个牌照,另一个牌照的主体是盈透证券香港公司Interactive Brokers Hong Kong Limited。

澳大利亚撤销的牌照是“投资咨询牌照”,另外盈透在澳大利亚还有一个全牌照(MM),授予的机构主体是盈透澳大利亚公司INTERACTIVE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD。

图片3.png

两个牌照的撤销意味着盈透证券不能以Interactive Brokers LLC实体在当地开展特定业务。如上在香港的业务没有太大变化,另一个香港公司实体在2004年已有相同的牌照。但在澳大利亚撤销牌照盈透则不能做投资咨询类业务。

盈透证券在外汇天眼有32条曝光,曝光内容五花八门:有要求交税金、买信用评分、出金银行卡错误要出钱改,代操作佣金10%,等等。仔细看曝光用户提供的截图信息,很多明显是假冒的。

真正的盈透证券被曝光最多的还是出金,以下是使用该交易商容易遇到的问题:

“账户转入和转出资金的流程极其繁琐,在此期间您的资金由他们保管”

“提取资金需要很长时间,没有任何明确规定或预期时间框架。他们躲在各种法规的背后——制裁、反洗钱,不择手段延迟客户提取资金,尤其是金额较大的资金”。

“多年来,我一直使用 IBHK 处理个人和商业投资账户。我已发出提款请求,他们花了 7 周时间仍未处理”。

盈透证券作为正规的互联网券商,品种覆盖齐全,但杠杆倍数普遍较低。外汇一般在20倍左右,对于那些喜欢高杠杆的用户并不适合。

图片4.png

盈透官网大陆的ip地址打不开,能打开的香港网站显示“本网站上的内容不适合您所在地的客户”。中国大陆居民并不能直接开盈透的账户。

第二位:Valbury[富利]

Valbury拥有的英国FCA直通牌照(STP)被撤销。该平台仍有印尼的两个零售外汇牌照,天眼评分4.54。

图片5.png
图片6.png

外汇天眼实勘人员于2021年中旬分别进行实地探访两处地址,英国不存在真是展业场所。据实勘人员了解到印尼的这个交易商是valbury的克隆交易商。

图片7.png

该平台用户曝光较少,仅有的几条均是出金问题,“出金被拒,要求缴纳保证金”。

图片8.png
2.jpg

第三位:Avalon

Avalon持有英国FCA投资咨询类牌照,涉嫌超限经营,牌照最近到期被撤销。Avalon天眼评分1.55,当前无监管,运营5-10年,网站能正常打开。实勘人员实地探访该交易商不存在真实的展业场所。

图片9.png
图片10.png
3.jpg

第四位:NAGA

外汇天眼有多个名称为NAGA的外汇平台,均宣称有塞浦路斯牌照,监管编号为204/13,该牌照的持牌机构Νaga Markets Europe Ltd,持牌机构的网站如下图。

图片11.png

经监管机构塞浦路斯CYECE核查网站为https://www.nagatrader.com/的外汇平台NAGA,标记为“暂未查明关系”。天眼评分1.67,一系列NAGA平台截图的最后一个。无监管,属于套牌的仿冒黑平台。

图片12.png
4.jpg

看了上面截图的那么多网站,还有监管的牌照截图,nagatrader.com网站使用的平台名称和LOGO图像与正宗的NAGA平台一模一样,确实让人防不胜防。

NAGA平台在欧洲当地小有名气,其背后公司NAGA Group AG于2017年上市,在2023年底宣告并购另外一个平台capex,以拓展业务;2024年又签约拳王泰森为其品牌形象大使;同时成为BVB多特蒙德足球俱乐部合作伙伴。

图片13.png

NAGA轮番操作,在当地知名度飙升。黑平台也是慕名而来,直接山寨甚至重名,让人真假难辨,上图就是一系列的NAGA平台,一堆红色背景的小辣椒,简直是黑平台窝子。

如果遇到类似有众多仿冒平台,不知道哪个真假,参考外汇天眼评分,高分的是真的。同时查询监管信息,去逐一对应监管编号、公司网站、平台名称等内容,确保不被骗。

外汇天眼深耕行业十余年来,已经拥有全球最大的交易商数据库,目前已收录64284个交易商,收录的监管机构超过60个。

外汇天眼,不管是汇圈还是币圈,即便是传统的券商或期货平台,交易商真假一查便知。

外汇天眼从监管情况、牌照资质、风险信息、信用评价、场地实勘等多维度为投资者提供全面参考,帮助投资者有效规避风险。降低决策成本,让外汇投资更简单、更安全。

20241209-151030.jpg

相关交易商

监管黑名单
IB · 盈透证券
公司名称:Interactive Brokers Hong Kong Limited
天眼评分
8.20
官方网址:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php
20年以上 | 澳大利亚监管 | 英国监管 | 日本监管
天眼评分
8.20
疑似套牌
NAGA
公司名称:NAGA Group AG
天眼评分
1.67
官方网址:https://nagatrader.com/?lang=en
10-15年 | 监管牌照存疑 | 展业区域存疑 | 高级风险隐患
天眼评分
1.67
暂无监管
Avalon
公司名称:Avalon Capital Partners Limited
天眼评分
1.56
官方网址:https://www.avaloncp.com
5-10年 | 监管牌照存疑 | 展业区域存疑 | 投资咨询牌照
天眼评分
1.56

天眼直达

IC Markets Global
XM
Velos
Elite Capitals
富拓
EC Markets
盛宝银行
Galileo FX
KVB
Xtrade

天眼交易商

Neex

Neex

监管中
HFM

HFM

监管中
Exness

Exness

监管中
福汇

福汇

监管中
EC Markets

EC Markets

监管中
安达

安达

本国监管
Neex

Neex

监管中
HFM

HFM

监管中
Exness

Exness

监管中
福汇

福汇

监管中
EC Markets

EC Markets

监管中
安达

安达

本国监管

天眼交易商

Neex

Neex

监管中
HFM

HFM

监管中
Exness

Exness

监管中
福汇

福汇

监管中
EC Markets

EC Markets

监管中
安达

安达

本国监管
Neex

Neex

监管中
HFM

HFM

监管中
Exness

Exness

监管中
福汇

福汇

监管中
EC Markets

EC Markets

监管中
安达

安达

本国监管

热点资讯

StoneX集团在新加坡推出FOREX.com,拓展全球CFD交易渠道

WikiFX
2025-05-07 14:43

FCA开始对它重拳猛打 DTT恶评缠身务必小心

WikiFX
2025-05-07 16:20

Vantage Markets扩大复制交易功能,网页版一键跟单更便捷

WikiFX
2025-05-07 14:45

槟城一周三起投资骗局

WikiFX
2025-05-07 14:12

“挂羊头卖狗肉”的王者 特朗普与鲍威尔联合站台 CAPEX还不如赌场

WikiFX
2025-05-08 18:09

黄金陷阱:黄金牛市热潮下诈骗激增

WikiFX
2025-05-08 18:36

退休人士误入虚假投资骗局,痛失58.6万令吉

WikiFX
2025-05-07 14:05

FTC重拳出击IM Mastery Academy诈骗案

WikiFX
2025-05-08 18:39

网络投资诈骗猖獗:大马企业主误入高回报陷阱,痛失180万令吉

WikiFX
2025-05-07 13:59

槟城70岁会计经理遭遇高额网络投资骗局

WikiFX
2025-05-07 14:40

汇率计算

CNY
USD
当前汇率: 0

请输入金额

CNY

可兑换金额

USD
开始计算

猜你喜欢

Anto Global

Anto Global

Neoomatic

Neoomatic

Online Crypto Trading Platform

Online Crypto Trading Platform

UnicornFX

UnicornFX

TSB Securities

TSB Securities

Horseforex

Horseforex

Polenergia

Polenergia

DECFX

DECFX

Coin Mining Hub

Coin Mining Hub

Oyi

Oyi