打击外汇投资诈骗：蒲种警方成功破获跨国诈骗团伙

案件概况

2025年6月，雪邦警方在蒲种班达普特里进行突袭，逮捕了7男3女共计10名嫌疑人，年龄介于21至38岁之间。警方透露，这些嫌疑人分别担任管理者、平台开发人员、客服及文档管理员等不同职务，分工明确，形成完整的诈骗链条。初步调查显示，该诈骗团伙已运营约半年，目标锁定本地及海外投资者。

诈骗手法与受害情况

该团伙通过自研的手机应用程序，向投资者承诺高额回报以获取信任，诱使其持续投入资金。诈骗活动由两家未注册公司运营，警方正追查另一家涉嫌协助资金转移的公司。通过应用程序数据分析，警方确认共有2597名受害者，其中包括2482名马来西亚人，111名印尼人，以及来自印度、蒙古、南非和不丹的少数受害者。

警方行动及后续调查

此次突袭行动中，警方缴获了3台电脑显示器、2台主机、6台笔记本电脑、14部手机和1台Wi-Fi调制解调器，所有设备均用于诈骗活动，估值约4.5万令吉。警方强调，嫌疑人均无前科且药检呈阴性。嫌疑人最初被扣押一天后获准保释，但因涉及另一宗报案已被重新逮捕。案件正依据《刑事法典》第420条（诈骗罪）及《2013年金融服务法》第137(1)条进行深入调查。

专业视角分析

此次诈骗案暴露出利用科技手段进行金融诈骗的新趋势，犯罪团伙通过开发专属应用程序，增强了诈骗的隐蔽性和操作的便捷性，给监管带来挑战。跨国受害者的存在显示该类诈骗的影响范围广泛，亟需加强国际合作与信息共享。警方的快速反应和技术侦查能力为打击此类犯罪树立了典范，但防范意识的普及和投资者教育同样不可忽视。

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结语

蒲种外汇诈骗案的侦破不仅挽回了部分经济损失，更为社会敲响警钟，提醒公众警惕高回报诱惑，理性投资。未来，结合科技手段与法律监管，构建多层次防御体系，是遏制金融诈骗蔓延的关键所在。