塞浦路斯证券和交易委员会

2022 年 9 月 8 日 cysec 董事会决定公告日期：08.09.2022 董事会决定日期：18.07.2022 关于： Zemblanco Investments Ltd立法： τhe 预防和制止洗钱和恐怖主义融资 法律主题： 和解 €200.000 司法审查： 不适用 司法审查裁决： 不适用 塞浦路斯证券交易委员会 («cysec») 想指出以下几点： cysec , 根据 2009 年塞浦路斯证券交易委员会法第 37(4) 条，可就任何违反或可能违反、作为或不作为且有合理理由认为其发生违反该规定的行为达成和解协议cysec 的监督立法。已与 CIF 达成和解协议 Zemblanco Investments Ltd(lei 21380044mjncykrr2x92)（“公司”）可能违反了 2007 年修订的防止和打击洗钱和恐怖主义融资法（“法律”），因为这些行为出现在 2020 年 12 月期间进行的检查中 - 2021 年 12 月。更具体地说，达成的和解涉及评估公司是否遵守：1. 法律第 58(a) 条关于在客户识别和客户尽职调查方面应用充分和适当的程序，以及 2. 第法律第 58(e) 条关于详细审查其性质可能被认为特别容易与洗钱犯罪或恐怖主义融资有关的每笔交易，以及与公司就可能违反其监管义务，金额为 200.000 欧元。该公司已经结清了 200.000 欧元的金额。与和解协议有关的所有应付款项均被视为共和国国库的收入（收入），不构成 cysec 的收入。