德国联邦金融管理局
2002年政府监管
在2002年之前，德国的金融行业监管工作由三个独立的机构负责。随着《金融服务和一体化法》的通过，BaFin于2002年5月成立。该法令和三个机构合并的目的是创建一个能够覆盖所有金融市场的综合金融监管机构。合并后的机构分别是联邦银行监管办公室，联邦证券交易监管办公室和联邦保险监管办公室。随着《2003年银行法》的通过，BaFin承担了进一步的责任，其目的是增强对客户的保护并提高德国金融体系的声誉， 还拥有监测金融机构的信誉、并收集有关它们的详细信息的额外权利。这一特殊责任是与德国央行共同承担的。目前，由于欧洲中央银行正在接管监督银行业的责任，BaFin正处于一个过渡阶段。
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披露摘要
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- 披露时间 2022-06-22
- 处罚原因 该公司不受 BaFin 监管。
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交易平台investirex.com：BaFin调查Castan Holdings LTD
2022 年 6 月 22 日 |话题未经授权的商业交易平台 Investirex.com：bafin 根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条调查 castan holdings ltd，bafin 想明确指出，castan holdings ltd，圣文森特和格林纳丁斯，未获得授权kwg 开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin监管。网站上提供的信息 Investirex.com 以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由怀疑该平台被用于在德国开展银行业务和/或在未经授权的情况下提供金融服务。网站上的一些商业文件在许多地方提到了多米尼加法律，尽管提供者声称它是在圣文森特和格林纳丁斯注册的。在德国开展银行业务或提供金融服务的公司需要获得 kwg 的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。关于特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎，并事先进行必要的研究，以识别欺诈企图早期。
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