德国联邦金融管理局
2002年政府监管
在2002年之前，德国的金融行业监管工作由三个独立的机构负责。随着《金融服务和一体化法》的通过，BaFin于2002年5月成立。该法令和三个机构合并的目的是创建一个能够覆盖所有金融市场的综合金融监管机构。合并后的机构分别是联邦银行监管办公室，联邦证券交易监管办公室和联邦保险监管办公室。随着《2003年银行法》的通过，BaFin承担了进一步的责任，其目的是增强对客户的保护并提高德国金融体系的声誉， 还拥有监测金融机构的信誉、并收集有关它们的详细信息的额外权利。这一特殊责任是与德国央行共同承担的。目前，由于欧洲中央银行正在接管监督银行业的责任，BaFin正处于一个过渡阶段。
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- 披露时间 2022-06-22
- 处罚原因 信息与事实不符。
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交易平台investirex.com：BaFin扩大调查
2022 年 6 月 22 日 |话题未经授权的商业交易平台 Investirex.com：bafin扩大调查 bafin在其网站上发布公告，告知公众其已对圣文森特和格林纳丁斯的castan holdings ltd作为交易平台的运营商展开监管调查 Investirex.com。 bafin 现在可获得的信息和文件显示，一家名为 Investirex加密货币有限公司/ Investirex有限公司/ Investirex .com有限公司也连接到网站 Investirex.com。该公司声称在瑞士和苏格兰设有注册办事处。它还声称自己是一个名为“k-dna 金融服务”的组织的一部分。那些表示有兴趣与公司投资的人被邀请签订资产管理协议（“anlageverwaltungsvereinbarung”）。 bafin 现在还发现这些人收到了一封声称来自bafin 的信。这封信是写给 Investirex加密货币有限公司，瑞士，并涉及根据 kwg 向一家名为 fortinbras management gmbh 的公司授予授权。这封信是伪造的，并非来自 bafin。 bafin 还希望强调，授权金融服务机构 mex asset management gmbh 与在 bafin 注册的 bak no. 之间没有任何联系。 119375，以前以 fortinbras management gmbh 的名义为人所知，以及上面提到的字母或其中指定的公司。因此，使用 fortinbras management gmbh 这个名称是针对 mex asset management gmbh 的身份盗窃案。 bafin 过去曾获悉类似案例。
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