德国联邦金融管理局

2022 年 5 月 3 日 |主题未经授权的业务 Gtradex.net：bafin 调查 Gtradex根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条的规定，联邦金融监管局明确表示 Gtradex公司未获 kwg 授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin监管。公司网站上提供的信息， Gtradex .net, 给出了合理的理由怀疑 Gtradex公司在未经授权的情况下在德国开展银行业务并提供金融服务。根据kwg，在德国开展银行业务或提供金融服务需要得到bafin的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎，并事先进行必要的研究，以识别欺诈企图早期。