德国联邦金融管理局
2002年政府监管
在2002年之前，德国的金融行业监管工作由三个独立的机构负责。随着《金融服务和一体化法》的通过，BaFin于2002年5月成立。该法令和三个机构合并的目的是创建一个能够覆盖所有金融市场的综合金融监管机构。合并后的机构分别是联邦银行监管办公室，联邦证券交易监管办公室和联邦保险监管办公室。随着《2003年银行法》的通过，BaFin承担了进一步的责任，其目的是增强对客户的保护并提高德国金融体系的声誉， 还拥有监测金融机构的信誉、并收集有关它们的详细信息的额外权利。这一特殊责任是与德国央行共同承担的。目前，由于欧洲中央银行正在接管监督银行业的责任，BaFin正处于一个过渡阶段。
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- 披露时间 2022-03-17
- 处罚原因 该公司不受 BaFin 监管。
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交易平台 inertiafinance.co：BaFin 调查 Inertia Finance
2022 年 3 月 17 日 |话题未经授权的商业交易平台 InertiaFinance.co: bafin 根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 条第 4 款调查 inertial finance，bafin 明确表示，inertial finance 并未根据 kwg 获得授权开展银行业务或提供金融服务服务。该公司不受bafin监管。 bafin 可获得的信息和文件有合理的理由怀疑该公司在未经所需授权的情况下在德国开展银行业务/提供金融服务。负责人通过电话主动联系消费者；通常拨打柏林区号（030）的电话号码。按照这种情况下的典型做法，该公司承诺从“自动加密货币交易”中获得巨额利润，但这些利润从未支付给消费者。然后就无法再联系到公司的“财务顾问”。根据kwg，在德国开展银行业务或提供金融服务需要得到bafin的授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可在 bafin 的公司数据库中找到。bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国州刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求投资的消费者网上赚钱应格外小心，并事先进行必要的研究，以便及早发现欺诈企图。
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