德国联邦金融管理局

2021 年 12 月 | 2021 年主题未经授权的商业交易平台evacapitals.com：bafin调查 EVA Capitals根据德国银行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 条，联邦金融监管局明确表示 EVA Capitals, 居住在马绍尔群岛的马朱罗，尚未获得 kwg 授权开展银行业务或提供金融服务。该公司不受bafin监管。由运营的网站上提供的信息 EVA Capitals、evacapitals.com 以及 bafin 可获得的信息和文件提供了合理的理由怀疑该公司在未经必要授权的情况下在德意志联邦共和国开展银行业务/提供金融服务。根据kwg，在德国开展银行业务或提供金融服务需要获得授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 bafin 授权的信息可以在 bafin 的公司数据库中找到。 bafin、德国联邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德国国家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎，并事先进行必要的研究，以识别欺诈企图早期。