德国联邦金融管理局

2021 年 12 月 15 日 |话题 未经授权的业务 交易平台wardenvc.com：BaFin调查Mainserver Ltd 根据德国银行法（Kreditwesengesetz – KWG）第37（4）条，BaFin明确表示，马绍尔群岛的Mainserver Ltd并未获得授权根据 KWG 开展银行业务或提供金融服务。该公司不受 BaFin 监管。该公司网站 wardenvc.com 上提供的信息提供了合理的理由怀疑 Mainserver Ltd 在未经必要授权的情况下在德国开展银行业务和提供金融服务。根据 KWG，在德国开展银行业务或提供金融服务需要获得授权。然而，一些公司在没有必要授权的情况下运营。有关特定公司是否已获得 BaFin 授权的信息可以在 BaFin 的公司数据库中找到。 BaFin、德国联邦刑事警察局 (Bundeskriminalamt – BKA) 和德国国家刑事警察局 (Landeskriminalämter) 建议寻求在线投资的消费者应格外谨慎，并事先进行必要的研究，以识别欺诈企图早期。