Novatech FX 騙局揭露-取款困難

NovaTech 崩盤事件：一場龐氏騙局的剖析與警示

NovaTech是一個近期因突然崩盤而備受關注的交易平台。美國證券交易委員會 (SEC) 對該平台、其創始人以及幾位主要推廣者處以了罰款。本文將探討該平台的背景和欺詐計劃的潛在邏輯，並概述投資者在未來遇到類似平台時應注意的關鍵警告信號。

NovaTech公司簡介

NovaTech外匯有限公司 (Novatech FX Ltd.,) 成立於 2019 年，註冊於聖文森特和格林納丁斯，該司法管轄區以其寬鬆的監管和眾多不受監管的經紀商而聞名。NovaTech最初定位為一個有前景的外匯和加密貨幣交易平台，據稱擁有流動性很強的自有交易平台。該公司主要活躍於 2020 年至 2023 年，承諾以每月 3% 至 5% 的穩定回報來吸引投資者。

交易商名稱	Novetech FX
標識
成立年份	2019
註冊地	聖文森特和格林納丁斯
創始人	Cynthia Petion (CEO), Eddy Petion (COO)
監管	不受監管
產品	加密貨幣和外匯
賬戶類型	PAMM 賬戶
平台	MetaTrader 5
支付方式	加密貨幣
客戶支持	support@novatechfx.io

NovaTech的詐騙手法

從 2019 年到 2023 年，Cynthia 和 Eddie Petion 積極推廣NovaTech外匯，聲稱投資者可以通過加密貨幣和外匯投資在短時間內輕鬆獲得高回報。為了引誘更多受害者，他們採用了多層次營銷 (MLM) 策略，招募新的投資者，並強調「利潤從第一天開始」，通過動用投資資本而不是專注於實際交易收益來實現這一目標。為了更好地進行詐騙，他們設計了一些「精心策劃」的策略來吸引大量投資者。

• 「神奇的「 PAMM 賬戶： NovaTech提供 PAMM 賬戶（百分比分配管理模塊賬戶），作為一種讓交易經驗有限的投資者有可能獲得被動收入的方式。通過投資NovaTech的 PAMM 賬戶，投資者實際上將其資金與其他投資者合併到一個主交易賬戶中。然後，由NovaTech的「經驗豐富的交易團隊」管理這些匯集的資金，並在市場上積極交易。作為交換, NovaTech收取一定比例的交易利潤，而投資者則有望獲得不同的投資回報率 (ROI)，宣傳稱每周約為 3.0%。
• 獨特的收入來源： NovaTech吹噓提供一系列誘人的賺錢機會，聲稱提供七種不同的收入來源。其中包括直接和間接推薦獎金、快速通道獎金、每周支票匹配、剩餘收入、級別成就獎金（可能達到 10 萬美元）以及基於級別的利潤分享。
• NovaTech的補償計劃： NovaTech吹捧其「獨一無二」的混合補償計劃，專門設計用於幫助會員建立廣泛的網絡。該公司聲稱，無論是兼職還是全職參與，每個人都可以受益，並立即開始賺取被動收入和剩餘收入。
• 域名更換： 2023 年 10 月 25 日，NovaTech外匯團隊在其 Telegram 頻道上宣布，他們必須更新其NovaTech 2.0 平台的網址。顯然，他們在舊地址 (https://Novatechfx.uk.com) 上遇到了無法修復的安全漏洞。據該團隊稱，NovaTech外匯附屬公司新的也是唯一的官方網站現在是 https://novatechfxuk.com/home/，投資者可以在那裡提交提款請求。但是，有一個陷阱：要提取其初始投資，投資者必須首先進行一筆新的存款，金額相當於其賬戶總資金的 30%。

NovaTech外匯的真面目

2023 年 2 月 5 日，NovaTech突然宣布凍結所有交易賬戶提款 60 天。隨後，在 5 月 22 日發布了一項毀滅性的公告：所有在NovaTech的提款都被無限期暫停，沒有說明何時甚至是否會恢復。這種突然停止提款的行為最終暴露了該經紀商的真面目，因為許多交易者發現他們的提款請求被拒絕，資金被困在平台內。

事實令人不寒而慄：NovaTech是一個複雜的龐氏騙局，詐騙了超過 20 萬投資者，損失超過 6.5 億美元的加密貨幣。NovaTech並沒有像承諾的那樣投資資金，而是主要用新收到的錢來支付現有投資者和慷慨的佣金給其推廣者。頂級推廣者建立了龐大的網絡，招募投資者和其他推廣者。NovaTech為每一次新的招募都給予他們豐厚的獎勵，將大量投資者資金轉移到這些佣金上。只有一小部分資金實際用於交易活動。更糟糕的是，創始人 Cynthia 和 Eddy Petion 挪用了數百萬美元用於個人致富。這不是一個合法的投資平台， 而是一個精心設計的騙局，旨在以不知情的投資者為代價來豐富創建者。

2024 年 8 月 12 日，美國證券交易委員會 (SEC) 對NovaTech外匯、Cynthia 和 Eddy Petion 以及其他幾位推廣者提出指控，指控他們經營一項欺詐計劃，從投資者那裡籌集了超過 6 億美元。

NovaTech外匯的非法記錄追蹤

NovaTech外匯於 2019 年在聖文森特和格林納丁斯成立，最初定位為一個加密貨幣和外匯交易平台，主要針對佛羅里達州皇家棕櫚灘的投資者。需注意的是，該平台完全在任何監管框架之外運作。

大約在 2019 年 9 月，NovaTech的創始人 Cynthia 和 Eddie Petion 開始引誘投資者購買以百分比分配管理模塊賬戶 (PAMM 賬戶) 形式存在的未註冊證券。

2023 年 2 月 5 日，NovaTech發布通知，他們將暫時凍結 PAMM 賬戶的提款 60 天。

2023 年 5 月 22 日，NovaTech外匯突然崩潰，關閉了運營，讓投資者束手無策，無法提取資金。

2023 年 10 月 25 日，NovaTech外匯團隊宣布，他們「新的也是唯一的官方」提款網站現在是 https://novatechfxuk.com/home/。此前，他們聲稱之前的地址存在「無法解決的安全漏洞」。然而，有一個陷阱：要提取其初始投資，投資者需要再存入相當於其賬戶總資金 30% 的可疑額外存款。

2024 年 8 月 12 日，SEC 對NovaTech外匯、其創始人 Cynthia 和 Eddie Petion 以及他們的一些推廣者採取了行動。SEC 的起訴書稱，這些人策劃了一項欺詐計劃，從 20 多萬投資者那裡騙取了超過 6 億美元。

NovaTech外匯提款曝光

WikiFX 收集了眾多受害者的證詞以及支持證據。這些賬戶的一個共同主題是無法提取資金，許多受害者都在尋求幫助。這裡選擇了 3 個案例來代表故事的核心主題和事件。

案例 1：NovaTech自 2023 年 5 月以來一直沒有支付待處理的提款

NovaTech自 2023 年 5 月以來一直沒有支付待處理的提款，與交易賬戶相關的資金一直凍結在公司賬戶中。」

在 2023 年 5 月之前，NovaTech可能處理了一些小額提款以建立信任，但在該日期之後，他們實施了完全凍結提款。這是一個經典的模式，欺詐平台首先通過小額支付來展示其「可靠性」，然後在停止所有提款。

案例 2：NovaTech已經扣留了我的錢兩個月了

“NovaTech已經扣留了我的錢兩個月了，五月份他們告訴我們我們只能提取 15%，提款已經進行了，但是沒有到賬。我的賬戶里有超過 1 萬美元加上 1500 美元我用來提款，我什麼也拿不出來。沒有提款到賬，賬戶上也什麼都做不了。我需要全額退款。因為我投入了很多錢，他們想留住我們的錢是不可能的，他們不再回復，沒有人說什麼，最後一條消息是三周多前發的，說我們應該等待，到目前為止沒有人說什麼，也沒有任何回復。”

該受害者的賬戶揭示了NovaTech的欺騙性提款策略：實施 15% 的提款限額，但從未兌現，導致超過 1 萬美元被凍結，最終切斷了所有溝通。這種限制提款然後完全沉默的模式是崩潰的投資欺詐計劃的明顯跡象。

案例 3：不付款，不提款，詐騙！

“我停止支付保證金，你無法提取你的資金，他們不再回復消息。十二月，一夜之間，他們只說，如果你把它們和你收入的付款結合起來，你可以每周提取 250 美元，否則等待它們加在一起，這樣你就可以提取它們，資本的提取將是每個月的前 5 天，自從我加入這家「公司」以來，其中一項舉措是你可以隨時提取你的資本。該公司拉丁美洲地區的代表 Saúl Rodríguez 總是說，這種改變不是永久性的，而是直到支付網關擴大為止，現在他抱怨說，消息發給他詢問何時會有公司及其朋友首席執行官 Cynthia Petion 的回覆。完全是欺詐，NovaTech讓我們許多人被困住，承諾每周支付高達 3% 的費用。”

該證詞揭示了NovaTech系統性地操縱提款：從承諾的無限制訪問轉向嚴格的限制（每周 250 美元），使用支付網關「問題」作為藉口，然後完全停止提款。他們最初承諾每周 3% 的回報，加上日益嚴格的提款政策，是投資欺詐的典型特徵。

如果我遇到此類詐騙，我該怎麼辦?

令人費解的是，NovaTech外匯竟然能在如此短的時間內詐騙投資者超過 6 億美元。了解導致其成功的因素至關重要。更重要的是，我們需要分析這種情況，以確定預防措施，並確保此類詐騙不再發生。

警惕不切實際的回報

金融市場（股票、外匯、加密貨幣）本質上是波動且不可預測的。即使是最有經驗的交易員和複雜的對沖基金也會經歷虧損和不同的回報。當一個平台承諾穩定且高回報（例如NovaTech每月 3-5%）時，通常是一個危險信號，因為它違背了市場行為的基本性質。

此外，金融領域有一個基本原則：更高的回報通常伴隨着更高的風險。如果有人承諾高回報而幾乎沒有或沒有風險，他們很可能是在 misrepresented 他們的產品。即使是像政府債券這樣的「安全」投資，其回報也相對較低，正是因為它們是低風險的。

核實監管信息

另一個是核實交易平台的監管情況。一個受到監管的平台必須保持客戶資金的隔離，滿足資本要求，並接受定期審計。這通過法律追索權和明確的問責機制提供了至關重要的投資者保護。受監管的平台需要保持其運營的透明度，包括費用結構、風險披露和財務報表。您可以求助於 WikiFX，這是一個為外匯交易員提供經紀商兼監管信息和評級服務的平台。它是一個全球經紀商查詢數據庫，旨在幫助交易員核實外匯經紀商的合法性和監管狀況。

進行背景調查

在選擇在線交易平台時，進行背景調查也至關重要——尤其是對平台的創始人和主要高管。NovaTech的案例就是一個很好的例子：其創始人 Cynthia 和 Eddy 有糟糕的財務歷史，包括信用卡違約和取消抵押品贖回權。這種個人財務管理不善使人不得不質疑他們是否能負責任地處理投資者資金。全面的背景調查應檢查平台的運營歷史和領導團隊的業績記錄，包括任何過去的破產、法律糾紛或失敗的商業投資。畢竟，如果運營交易平台的人無法管理好自己的財務，怎麼能信任他們來管理你的財務呢?

底線

總的來說，NovaTech的案例提供了一個寶貴的教訓，它強調了衝動在線交易和不切實際的利潤承諾的危險。市場不是一個快速致富的計劃，也沒有免費的午餐，不要讓自己成為市場上最有價值的資產。