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天眼評分
監管指數0.00
業務指數6.69
風控指數0.00
軟體指數4.00
牌照指數0.00
暫未查證到有效監管信息請注意風險
單核
1G
40G
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無法出金,說是洗黑錢,以要交解凍金,平臺有人管么?
我懷疑是團伙作案,引導客戶一步一步跳入陷阱,無法出金,
他們凍結了我的帳戶,除非我支付20%的個人所得稅,這根本就沒道理的事情
平臺無法出金加上騙子誘導詐騙, 通過朋友取得信任, 讓我通過比特幣往平臺充錢. 當盈利之后準備提現的時候以繳納20%個人所得稅理由不讓出金.
一般信息
根據幾個交易者評論門戶網站,我們有一個粗略的想法 Mex Multibank Group是偽裝成多銀行交易所集團的假交易員。後者是一家全球金融衍生品經紀商,在全球設有超過 25 個辦事處,並在多個國家受到監管和授權。
監管風險
結合, Mex Multibank Group可能位於中國,但不持有任何授權許可證。也就是說,這個交易者風險極大,需要格外警惕!
官網不可用
截至目前,我們無法找到有關的任何信息 Mex Multibank Group的網站上線了,有些貌似相關的網站已經打不開了。
交易平台
在與投資者建立聯繫並獲得信任後, Mex Multibank Group將發送一個單獨的鏈接來下載交易者自己的交易平台——multibank app。
無法提現
收到大量投訴 Mex Multibank Group在幾個網絡平台上,主要涉及無法取款,大部分受害人被要求繳納20%的稅款才能解凍取款。這顯然是黑平台慣用的騙局手法之一。
網絡釣魚方法
根據幾名受害者在網上的曝光, Mex Multibank Group主要使用facebook和whatsapp app聯繫潛在投資者進行介紹,然後說服他們投資。
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