摘要:義大利金融市場監管局Nasionale per leSocietàe la Borsa (CONSOB)近日發佈公告稱,已命令義大利互聯網服務提供商(ISP)切斷了5家在意大利境內提供非法金融服務的網站。自2019年7月份獲得該項權力以來,被CONSOB列入監管黑名單的實體總數已達到565個。
義大利金融市場監管局Nasionale per leSocietàe la Borsa (CONSOB)近日發佈公告稱,已命令義大利互聯網服務提供商(ISP)切斷了5家在意大利境內提供非法金融服務的網站。自2019年7月份獲得該項權力以來,被CONSOB列入監管黑名單的實體總數已達到565個。
以下是這7個網站的詳細資訊:
- “24tradex” (網站: www.24tradex.com; www.24tradex.co ;及其網頁: https://client.fx-trade.tech);
- Trade Action Ltd (網站: https://tradesactions.com ;及其網頁: https://accounts.tradesactions.com);
- Renaissance Invest Ltd (網站: www.renaissanceinvestltd.net);
- “ProfitMarketsCF” (網站: www.ProfitMarketsCFD.com ;及其網頁: https://webtrader.profitmarketscfd.com);
- Notesco Limited (網站: www.FXGiants.com ;及其網頁: https://hub.fxgiants.com);
- “GDenlinea” (網站: https://gdenlinea.net).
CONSOB已下令對7個新網站進行封鎖,但出於技術原因,封鎖可能需要幾天的時間才能生效。
Consob提醒所有投資者謹慎明智地做出個人投資選擇,採取必要預防措施,如事先核實運營商是否已獲授權,並注意閱讀其官網(www.consob.it)上的“謹防詐騙”一文。
日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
隨著金融市場的發展,假投資詐騙案件也持續增加,許多不肖份子利用「高額獲利、快速回本、穩賺不賠」等話術吸引民眾注意,讓人誤以為能迅速累積財富,早日達成財務自由的目標,但這類投資往往隱藏巨大風險,可能是黑平台或資金盤,伺機騙取投資人的資金。日前,新竹警方就接到一位民眾報案。9/12,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自魁北克金融市場管理局(AMF)的警告,提醒投資者警惕實體Trader Republic,因為該平台沒有(也從未)在魁北克從事證券交易業務,因此AMF敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
隨著網路詐騙愈來愈猖獗,相關犯罪手法不斷推陳出新,許多民眾也因此落入假投資詐騙,等到投入大量資金後,才發現所謂的保證獲利、穩賺不賠只是詐騙集團的話術。日前,高雄市岡山區就傳出一起詐騙犯罪案件。9/12,英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Xenith Capitals的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。