摘要:趙姓婦女幾年前曾因假投資詐騙而損失500萬元,近日收到一位「律師」的聯絡,對方宣稱自己掌握了詐騙集團的資料,可以為她追回之前被騙的款項......。
2022年3月底,台中市大肚區一位67歲的趙姓婦女到銀行辦理業務,巡邏員警見她邊講電話邊填匯款單,感覺有些蹊蹺,於是上前詢問。在得知趙婦準備匯出150萬元給一位律師後,員警連忙勸阻,並請她說明詳細經過。
趙婦表示,她幾年前曾因假投資詐騙而損失500萬元,近日收到一位「律師」的聯絡。對方宣稱自己掌握了詐騙集團的資料,可以為她追回之前被騙的款項。趙婦聞訊喜出望外,便進一步詢問該怎麼做。
對方表示,保障資金拿回來是沒有任何問題,但需要先繳納追回資金的30%,付款後半個月就會追回。趙婦因有前車之鑑,希望能追回款項再從裡面扣除,無奈對方怎樣都不答應。
幾次溝通下來,趙婦最終決定先匯款,畢竟如果能拿回500萬元,匯出150萬元也就不算什麼。因此她拿起存摺、印鑑前往銀行,打算按照指示匯款到對方指定的帳號。
聽完趙婦的講述,員警立刻向她指出,這是「假投資再追回款項」詐騙案例後:聯絡之前曾經被詐騙過的受害者,謊稱可幫忙拿回款項,但需要先付「保證金」,進行二度詐騙。婦人也不斷的感謝行員及警方熱心的協助,才能幸運的保住積蓄。趙婦聽完恍然大悟,並且感謝警方讓她躲過二次詐騙的陷阱。
近年來詐騙案件層出不窮,根據上個月內政部的公布資料,2021年台灣光是網路詐欺就有3,644件,平均下來每天至少10個人被騙,而這還不包括其他類型的詐欺與沒報警的黑數。
每天外匯天眼都會收到許多投訴爆料,其中多數人因為碰上詐騙而不知所措,好不容易才鼓起勇氣前來求助。沒想到詐騙集團卻利用人性的弱點,打算再次向這些受害者行騙,這種落井下石的行為實在可惡至極!
雖然網路詐騙的手法相當多元,但其中以「假交友投資詐騙」最為常見:以交友軟體尋找下手對象,先與目標建立關係,然後再推薦黑平台,哄騙入金投資。等到受害者想要出金時,則要他再繳稅金、保證金各種費用,盡可能騙取更多金錢,但永遠都不出金。例如NYGCM/NYFX就被一位受害者投訴,當他需要提領資金時,網站一直顯示等待處理,而客服與客戶經理都沒有回應,直接搞失蹤。
一般而言,若能避開最大宗的假交友投資陷阱,就能大幅降低受騙及被二次詐騙的機率。有鑑於此,要是有辦法知道網路或網友推薦的平台安不安全,自然就不會上當了,而外匯天眼APP確實能做到這一點!只要輸入想要查詢的平台名稱,馬上可以看到完整的相關資訊。
以前面提到的平台NYGCM/NYFX為例。這家公司成立2~5年,時間並不算長。雖然宣稱有柬埔寨SERC普通金融牌照與英國FCA直通牌照,但有超限經營和疑似套牌的情況,看起來並不安全。更糟糕的是,最近三個月外匯天眼收到了21則爆料,控訴無法出金與誘導欺詐等問題,這是相當不尋常的事,因此我們也警告提示投資人遠離這平台。
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外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。
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