摘要:就在上週,台南出現一個結合假投資與假求職的新案例。事件主角是現年21歲的男大學生。有一天,他在社群網站上看到徵才社團的廣告貼文......
近期柬埔寨工作詐騙案登上各大新聞版面,引發社會大眾許多關注與討論。外匯天眼為此發布「赴柬埔寨求職遭拐賣,上千台人淪詐騙奴工」一文,為用戶仔細揭露這種犯罪手法。就在上週,台南出現一個結合假投資與假求職的新案例。
事件主角是現年21歲的男大學生。有一天,他在社群網站上看到徵才社團的廣告貼文,因此私訊對方想了解工作內容,結果被告知只要先投資200萬元到指定帳戶,之後再到柬埔寨做2個月簡單工作,就能夠拿到400萬元。
男大學生聽完對方所說的條件,覺得這是投資報酬率超高的工作,深怕一不小心就錯過這麼好的賺錢機會。因此,他在8/5就拿著媽媽的身分證與帳簿去銀行,打算將定存解掉,再將這些錢匯出去。
銀行人員在進行關懷提問時,察覺到男大學生的表現有些異常,因此立即向台南市警第二分局海安派出所報案,請警方到場處理。員警聽完男大學生講述整件事的經過後,確定這百分之百是詐騙,而且手段相當惡劣,不但先騙錢,還打算將人拐賣到國外。
在接受勸導後,男大學生終於打消匯款的念頭,但由於詐騙集團相當狡猾,曾特別指示他:「在匯款前要將所有對話紀錄刪除乾淨。」因此目前手上沒有能提供給警方追查的線索,只能任由對方逍遙法外。
這兩年假投資一直在詐騙案件中排名第一,現在還搭上假求職熱潮,民眾若稍有不慎,可能就會落到人財兩失的下場。雖然手法有所變化,但基本概念大致相同:以超高報酬、輕鬆賺錢、保證獲利等話術,引誘人踏入投資陷阱,因而轉帳到指定帳戶或入金到黑平台。
舉例來說,曾多次遭爆料而進入投訴排行榜的biggloballtd,就是透過假交友尋找詐騙目標的黑平台,為了讓投資人了解其詳細的做案手法,外匯天眼曾在6月特地發布曝光文「biggloballtd──浪漫際遇全套路,誘導爆倉割韭菜」,提醒用戶留意這個有問題的交易商。
其實只要使用外匯天眼APP的查詢功能,就會知道biggloballtd並不安全。因為這是一家成立不到1年的交易商,不但展業區域存疑,也沒有使用MT4/5軟體,更糟糕的是,其美國NFA普通金融牌照疑似套牌,存在著相當大的風險隱患。
目前該平台已經累積10幾則投訴爆料,其中一位受害者因為網友的介紹,跟一位投資老師加了LINE,靠著對方指導操作獲利極大。然而,當受害者想把帳戶裡的錢領出來時,平台竟然拒絕他的申請,還表示要先付清滯納金才能領錢。受害者按照規定繳費,結果發現客服完全不讀不回訊息,這才明白對方已經捲走所有的款項。
此外,如果點進biggloballtd的官網,會發現其中介面相當詭異、不協調,看起來很像是其他經紀商的網站,因為左上方的LOGO和名稱是「Kaleidoscope」,感覺與biggloballtd沒有任何關係,具有相當大的詐騙疑慮。
使用全球WHOIS查詢,我們會看到網站是在2022/2/6設立,並且更新於2022/4/8,距離現在相當近,而且預計在半年後(2023/2/6)註冊就會到期,確實與黑平台常用的詐騙網站十分相似。
總結
無論是假求職、假交友、假投資、假借貸、假網拍……都是利用人性弱點的犯罪手法,透過提供虛假的美好願景,讓受害者相信自己碰上了難得的好機會,因而心甘情願按照詐騙集團的指示行動,結果為此付出慘痛的代價。
想要降低被詐騙的風險,最重要的一點是做好「查證工作」,在確認對方真偽之前都不要輕信。特別是面對看起來很棒的投資平台,千萬記得要先上外匯天眼官網查詢,了解其監管資訊、使用軟體、交易環境等情報,確定沒問題後才開始投資。
在進行交易之前,務必先到
該券商的評價,初步判斷是否為黑平台想投資美股、外匯、期貨卻又怕被騙?最齊全的證券商資訊都在這
入金前,務必先下載金融市場的反詐騙165:
,保障你的本金領先的線上券商 ThinkMarkets 宣布了一項全新合作,讓其客戶能夠透過 TradingView 行動應用程式進行無縫交易。此整合將 ThinkMarkets 的頂級交易條件直接帶入 TradingView 的先進圖表平台,讓交易者隨時隨地訪問全球市場和高級工具。
隨著全球外匯交易風氣愈來愈熱絡,新興經紀商如雨後春筍般出現,市場競爭日漸激烈,而投資人對外匯券商的安全性和交易條件也更加關注。有鑑於此,最近外匯天眼經常收到許多用戶詢問各家交易商評價的訊息,並注意到NCE的討論度相當高。這家外匯券商到底是否安全?下面就讓我們一起深入了解。
近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?