摘要:前陣子有許多投資人向外匯天眼投訴SHD這家交易商,目前我們已經收到好幾份相關的曝光資料。為了避免出現更多受害者,接下來我們將繼續為用戶揭露SHD常用的詐騙手段與技倆,維持議題熱度,不讓黑平台逍遙法外。
前陣子有許多投資人向外匯天眼投訴SHD這家交易商,目前我們已經收到好幾份相關的曝光資料。為了避免出現更多受害者,接下來我們將繼續為用戶揭露SHD常用的詐騙手段與技倆,維持議題熱度,不讓黑平台逍遙法外。
在之前的曝光文「釣魚廣告誘加假群組,拒絕出金擺爛無底限」,該篇受害者透過網路認識一位自稱老師的「王守仁」,之後在SHD開戶專員「林寶怡」的指導下完成註冊與入金,這一切都跟本篇的受害者相同。
回歸正題,受害者是在臉書看到關於「投資課程」的廣告,他對此相當感興趣,因此點擊連結,隨後加了「王守仁」的LINE,對方自稱是DATA AGE的老師,而這些資訊確實都能在網路上查到,因此受害者並未懷疑對方是詐騙份子。
這位老師一開始就邀請受害者加入投資群組,接著要他與助教「葉天賜」聯絡。之後助教又介紹受害者認識SHD開戶專員「林寶怡」,並且一步步引導他完成註冊與入金的流程。
原本一切都很正常,老師會在群組裡講課,分享各種與投資有關的資訊和市場分析。某天,老師表示自己有一個增資的「祥龍計畫」,會將參與成員按資金多寡重新分組,並鼓吹大家入金到SHD進行交易。
在新群組中,一位叫「李子安」的老師會告訴成員如何操作買賣,受害者嘗試跟過幾次單,結果確實都有獲利。到了7月底,助教向受害者表示8月的活動是「入金1萬美元送1萬美元」,回饋率高達100%,但由於受害者手頭並沒有那麼多錢,也不想要借貸投資,考慮過後決定暫不加碼。
沒想到接下來老師的跟單指示經常出錯,受害者轉眼間就轉盈為虧,從原本約67,000美元的資金賠到剩55,223美元。他心想這樣賠下去也不是辦法,所以決定先出金2萬美元,降低投資總額與損失幅度。
然而,受害者的出金申請一直被客服拖延,對方只會回「好的」,卻沒有明確告知何時可以出金,這樣的情況持續了好幾週,後來對方甚至不讀不回。無計可施的受害者想直接聯絡SHD公司,結果連電話也打不通。與此同時,原本經常發訊息的老師與助教也突然失聯,受害者這才意識到自己碰到了詐騙,於是立刻報警並尋求外匯天眼的協助,希望能追回被騙走的款項。
透過外匯天眼APP查詢SHD,可以看到該平台僅成立1~2年,展業區域存疑,而且沒有使用MT4/5軟體。在監管資訊方面,其澳洲ASIC授權代表牌照疑似套牌,目前已累積將近40則爆料,而且受害人數仍持續增加。
另一位受害者也有類似的遭遇:老師以免費分析看盤博取信任,之後以增資名義誘導投資加密貨幣。原本她跟單都有獲利,也成功小額出金,但之後開始賠錢,還被老師與助教鼓吹貸款投資。她察覺情況不對想要出金,結果客服一再拖延,到了8/31更是集體失蹤,無法連絡。
SHD原本有兩個網站,其中www.starhonorasia.com這網站已經無法連線,透過全球WHOIS查詢,我們發現這個網域處於可以註冊的狀態,顯然SHD已經放棄該網站,並且轉移到其他地方。
另一個網站www.starhonortw.com,原本在8月底被刑事警察局標示為詐騙網頁,如今也已經失效。使用全球WHOIS查詢,可知網站設立於2021/12/14,而且在2022/8/30更新過,推測該平台很可能又開了新網站,另起爐灶繼續行騙。
看完這篇曝光文,我們對SHD的詐騙手法有更清晰的輪廓。首先,在知名社群平台投放假投資廣告,自稱是DATA AGE的老師,將目前加入假群組,並誘導使用SHD入金;其次,故意操作失誤讓跟單的受害者虧損;最後,無論受害者是想獲利了結或停損出金,客服就盡可能拖延,甚至直接搞失蹤。
目前SHD看起來似乎已經跑路了,推測很可能會改名並開設新網站,繼續詐騙不知情的投資人。然而,外匯天眼將持續為用戶把關,追查這種黑平台的最新動態,揭穿詐騙集團的各種陰謀與謊言。因此,若你想確認一家交易商是否安全,請務必下載外匯天眼APP,使用其中的查詢功能,幫助你有效避開偽劣券商的投資陷阱!
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儘管成功的交易者來自不同的背景,他們通常都具備某些共同的特質,這些特質有助於他們的持續盈利。這些特質包括對學習的熱情、管理風險和情緒的能力,以及對遵循明確交易計畫的決心。
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為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。