摘要:不久前,台中市一位68歲的陳姓婦女到附近郵局辦理業務,打算匯出50萬元到某個指定帳戶,在被問到匯款用途時,她表示是支付水電的裝潢費用,但神情看起來有些異樣。
由於現在網路與通訊科技發達,我們每天總會接收到數不清的投資廣告與簡訊,其中絕大多數都是詐騙集團的陷阱,但由於標榜簡單獲利、穩賺不賠、輕鬆回本等特色,因此吸引許多不明就裡的民眾上當受騙。
不久前,台中市一位68歲的陳姓婦女到附近郵局辦理業務,打算匯出50萬元到某個指定帳戶,在被問到匯款用途時,她表示是支付水電的裝潢費用,但神情看起來有些異樣。機警的行員認為情況並不對勁,當下便通報警方到場處理。在員警的詢問下,婦人這才將整件事的經過娓娓道來。
據了解,陳婦是透過網路與簡訊廣告加入某個LINE的投資群組,其中的投顧老師除了發市場分析訊息外,還提供「投資代操」與「申購新股」等服務,甚至宣稱申購新股可以讓本金翻倍,讓她看了十分心動。
某天,這位投顧老師向陳婦表示新股布局已經跟上了,還表示有許多成員都已經匯款申購「特殊內部票」。陳婦一聽,深怕錯過這次獲利的機會,因此急忙前往郵局,打算將50萬匯到對方指定的帳戶,而且謹記老師交代,絕口不提是為了「投資」。
員警聽完陳婦的敘述,並且查看她手機裡投資群組的聊天紀錄,當場確認這就是常見的網路投資詐騙手法:透過釣魚廣告吸引人加入群組,再以各種話術讓人以為有利可圖,因此匯款或轉帳到人頭帳戶,等到資金有去無回,才發現自己落入投資騙局。
在郵局與警方的齊力勸說下,陳婦終於清醒過來,當下便停止辦理匯款事宜,並且感謝行員和員警的協助,使她成功躲過詐騙集團的圈套,順利保住辛苦存下來的血汗錢。
像這種以無風險高報酬誘導人投資的技倆,在外匯市場也屢見不鮮,例如最近被許多人爆料的黑平台Athenaplace Finance Ltd,就是透過儲值領高額獎勵的活動進行非法吸金的勾當。
根據一位受害者的爆料,某天他收到客服傳來的「週年慶回饋活動」訊息,得知入金38,888USDT(泰達幣)可領3,888USDT,報酬率高達10%,當下就報名參加,並且很快就達到儲值門檻,回饋金也確實有入帳。
然而,當他想要出金時,申請卻遭到平台拒絕,還被客服指控帳戶涉及第三方資金,有洗錢疑慮,要先支付干預資金13,550.2 USDT,之後才可以領錢,其實這是相當典型的詐騙話術,如果真的付錢,對方會再以其他理由拒絕出金,並繼續索要各種費用。
目前Athenaplace Finance Ltd的網站在台灣已被標示為詐騙網頁,以免有更多人受害。我們使用VPN查看其資訊,會發現該平台宣稱擁有美國NFA普通金融牌照(編號:0308808),但事實是否真的如此呢?
我們到美國NFA的網站查詢0308808這個編號,結果發現持有者是一家叫「MG FINANCIAL LLC」的公司,看不出與Athenaplace Finance Ltd的關連,因此有套牌的嫌疑。此外,查詢結果也顯示該編號不是美國NFA成員,並未得到授權。
使用外匯天眼APP的查詢功能,可知Athenaplace Finance Ltd是一家展業區域存疑的交易商,成立時間不到1年,並未使用MT4/5軟體,監管資訊則如前所述,美國NFA普通金融牌照疑似套牌,整體看來有極大的風險隱患。
目前外匯天眼官網上一共有4個名稱包含Athenaplace的平台,而且LOGO樣式非常相似,都缺乏有效的監管牌照,犯罪手法也很相似,合理推測是同屬一個詐騙集團的分身平台。
使用全球WHOIS查詢Athenaplace Finance Ltd的官網,會看到網站設立於2022/8/17,到現在才1個月左右,而且預計1年後(2023/8/17)註冊到期,完全符合黑平台免洗詐騙網站的特徵。
不僅如此,當我們用外匯天眼VIP會員查詢Athenaplace Finance Ltd的「關係族譜」時,可以查到3家相關公司:Magic Markets、MGFX、Amymax,這些關係密切的交易商都不受監管,而且評分極低,建議投資人避開上述平台,將詐騙風險降到最低。
有鑑於現在假投資詐騙太過氾濫,任何通訊軟體、網路社團上認識的網友,都可能是詐騙集團用來釣魚的假帳號。因此,切勿輕信網路與網友宣稱「保證獲利」的投資平台與方案。
如果對任何交易商感到疑慮,請務必使用外匯天眼APP的查詢功能,迅速掌握其監管資訊、成立時間、使用軟體、整體評分,幫助你輕鬆分辨平台的好壞,從此免受偽劣券商的危害!
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俗話說:「投資一定有風險。」在這個風險與機遇並存的外匯市場中,投資人想要成功獲利,就必須學習在波動中把握行情,並且盡可能避開潛在的陷阱。有鑑於此,許多投資人都會透過外匯天眼查詢交易商,降低碰到黑平台的風險。日前我們注意到LiquidBrokers這個平台具有極大的詐騙疑慮,以下是相關的查詢與解析。
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