摘要:台中市一位廖姓婦人之前曾在網路上購買餐券,案發當天她接到一通電話,對方自稱是雄獅旅遊的客服,隨後聲稱因為內部作業疏失,導致系統重複購買了20張餐券,因此需要向銀行解除重複扣款。
隨著網路科技愈來愈發達,線上購物已經是現代人常見的消費方式。然而,有許多不肖份子會透過系統漏洞竊取個資,再假冒業者向受害者聲稱交易有問題,必須解除分期或重複扣款,以此誘導人操作ATM轉帳到人頭帳戶。最近台中就傳出一起消費詐騙案件。
據了解,台中市一位廖姓婦人之前曾在網路上購買餐券,案發當天她接到一通電話,對方自稱是雄獅旅遊的客服,隨後聲稱因為內部作業疏失,導致系統重複購買了20張餐券,因此需要向銀行解除重複扣款。
廖婦聽到可能被多扣一筆錢,一時間有點不知所措,於是在對方的轉介下,與另一位自稱玉山銀行客服的人談話,並且準備按照指示前往社區旁的超商操作ATM,並未發現自己正落入詐騙集團的陷阱中。
當廖婦邊講電話邊前往超商時,社區大樓的警衛注意到其神色有些異常,並聯想到之前看過反詐騙宣導的新聞報導,懷疑她很有可能碰到詐騙。為了保險起見,他立刻打電話通報,希望轄區內員警能協助處理。
警方獲報後很快就派人前往,找到正在講電話的廖婦,簡單向她了解事情的始末,當下就判斷這是「解除分期付款」詐騙的一種,隨後接過電話與假客服對質。對方被員警問得啞口無言,知道陰謀已經敗露,便直接掛了電話。
廖婦見狀,這才驚覺原來自己真的碰到詐騙集團,而且差點就被對方誘騙匯款,頓時清醒過來,慶幸自己碰到機警的社區保全,同時也感謝警方的細心協助,成功為她守住辛苦存下來的積蓄。
像這種謊稱交易有問題的詐騙手法,也經常被許多外匯黑平台使用。最近就有投資人向外匯天眼爆料,分享自己被Redromanticwealth這家交易商誘導入金,但一直領不出錢的過程。
據了解,他透過網路廣告接觸到Redromanticwealth,被該平台的投資方案吸引而入金。後來當他想要出金時,平台以「帳戶近期存在多次異地IP登錄」為由,凍結了他的帳戶,隨後要求受害者提供銀行卡,並在24小時內匯入2萬人民幣的認證金,否則不能出金。這很顯然就是詐騙。
透過外匯天眼APP查詢Redromanticwealth,可以看到這家交易商只成立1~2年,雖然宣稱有伯利茲FSC零售外匯牌照,但經查證有套牌的嫌疑,實際上缺乏有效的監管資訊,具有高級風險隱患,故評分只有1.23。
原本我們想要進入Redromanticwealth的官網收集更多相關的情報,卻發現目前已經處於無法連線的狀態,推測可能是因為遭到太多投資人爆料,為了躲避追查而關閉,但無法確定是否已經轉移陣地繼續行騙。
原本我們想使用WhoisDog查詢這個網站的設立時間與有效日期,結果卻得到「沒有支持這域名後綴」的結果,不過可以確定這個網域目前還是有人註冊的狀態。由於一般經紀商的網站與網域通常能正常運作,從這樣的查詢結果來看,我們認為Redromanticwealth的詐騙疑慮偏高,因此呼籲投資人盡可能遠離這家交易商,以免誤踩黑平台的投資地雷。
雖然電信詐騙層出不窮,手法也千變萬化,但是其最終目的都一樣,那就是想辦法誘騙受害者轉帳到人頭帳戶或入金到黑平台,因此在面對任何涉及金錢的議題或決定時,一定要特別謹慎,並做好事先查證的工作,以免上當受騙。
如果你想知道一家美股、期貨、外匯經紀商是否可以信賴,最好的做法就是使用外匯天眼APP的查詢功能,了解其成立時間、監管資訊、使用軟體、曝光資料、整體評分,幫助你一眼看穿黑平台的真面目,將被詐騙的風險降到最低!
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的本金日前,彰化檢警查獲由林男等3人組成的詐騙集團,涉嫌利用實體交易店面為據點,透過「ACE王牌交易所」的「阿福錢包」、「A+Card」來誘騙民眾投資加密貨幣,不法所得超過新台幣1000萬元。最近,加拿大證券管理機構(CSA)在官網轉發來自安大略省證券委員會(OSC)的警告,提醒投資者警惕實體Milleniumchain,因為該平台沒有(也從未)在安大略省從事證券交易業務,因此OSC敦促投資人,在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。
為了應對這些日益猖獗的犯罪,9/11東京召開了首屆「全球反詐騙會議」(Global Fraud Meeting),來自20多個國家的刑事調查專家齊聚一堂,共同商討如何透過各種方式與新技術來打擊詐騙,有效阻斷犯罪集團的金流,並且提高破案率。日前英國金融行為監管局(FCA)更新其示警名單,提醒投資者注意名為Coinfx Investment的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
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隨著外匯投資熱潮席捲全球,不少投資人紛紛加入這個充滿機會與挑戰的市場,期望獲得高額的回報。然而,市面上也充斥各種伺機行騙的虛假平台與偽劣券商。最近,外匯天眼收到用戶爆料,表示自己碰到仿冒知名外匯券商ATFX的黑平台,誤入其詐騙陷阱。