摘要:不久前,有位受害者向外匯天眼投訴爆料,表示自己被線上認識的男網友介紹使用了Tradingweb這家交易商,後來又被鼓吹參加優惠儲值活動,就這樣一步步踏入黑平台的詐騙陷阱。
隨著經濟發展,人們生活水平的提高,也愈來愈重視對財富的追求。然而,多數人的薪水跟不上物價的漲幅,並發現銀行定存或儲蓄險等理財方式已無法滿足需求,因此開始尋求股票、期貨、外匯等投資管道。與此同時,詐騙集團也注意到這趨勢,因此成立黑平台非法吸金,造成許多財務損失。
不久前,有位受害者向外匯天眼投訴爆料,表示自己被線上認識的男網友介紹使用了Tradingweb這家交易商,後來又被鼓吹參加優惠儲值活動,就這樣一步步踏入黑平台的詐騙陷阱。
據了解,受害者某天在IG上被一位自稱住在香港的陌生網友搭訕,一開始她認為對方是詐騙,並不想多做理會,但聊了一會又覺得可能是自己多心了,之後雙方加為LINE好友。由於這位男網友態度一直很積極,經常噓寒問暖,讓受害者感到很窩心,兩人很快就發展為情侶關係。
這位網友在聊天時經常會分享自己靠投資賺了不少錢,並表示可以帶領受害者一起賺錢,為了讓她放下戒心,甚至誆稱自己明年會到台灣發展新業務。又過了幾天,對方突然說在過年前行情很不錯,要她下載tradingweb的APP,跟單賺一點零花錢。受害者盛情難卻,便按照指示註冊帳戶並小額入金。
在男網友的帶領下,受害者一下子就賺了100美元,之後對方開始教她申請出金的步驟,並表示可以提200-300美元試試看,想透過小額出金博取信任。由於受害者聽過許多類似的詐騙案例,因此決定直接嘗試全部出金。對方或許是發現受害者開始起疑,決定放長線釣大魚,同意全部出金,讓她嘗點甜頭。之後,受害者果然放下戒心,又入金2000多美元。
過沒多久,對方突然傳了一個儲值領匯息的優惠活動,鼓吹她向客服申請參與「活動一」,並表示自己也會幫忙入金。受害者心想有免費的紅利可拿,沒想太多就向客服預約。
出乎意料的是,儲值活動時間只有短短1週,如果期限內無法湊齊款項,將會每天扣除帳戶餘額的5%,而且無法出金。受害者向男網友反映此事,對方表示會幫忙補到3萬美元,剩下的款項她必須自己想辦法。
由於受害者真的拿不出這麼多錢,對方便積極鼓吹她去申請信用貸款與機車貸款。這時受害者突然意識到情況並不對勁,當場與對方攤牌,結果直接遭到封鎖。至此,她終於確定自己碰到詐騙,而帳戶裡的錢恐怕是凶多吉少了。
使用外匯天眼APP查詢Tradingweb,我們發現這家交易商成立不到1年,目前並不清楚其展業區域,也查證不到有效的監管牌照資訊,還累積了3則投訴爆料,看起來就不是很安全,評分只有1.02。
根據另一位受害者的分享,他是被交友軟體認識的女網友推薦使用Tradingweb,並且不斷被鼓吹入金,等到賺了6萬多USDT想申請出金時,卻被客服告知必須支付6%的手續費,否則無法領錢,遭遇與本篇受害者類似。
原本我們試圖進入Tradingweb的官網收集更多情報,卻發現目前網站已經無法連線,這是相當不尋常的情況,因為對一般交易商來說,保持網站正常運作是經營客戶很重要的一環。
再用WhoisDog查詢網站,則進一步證實了我們的猜測。該網站設立於2022/12/13,到現在只有1個多月,而且只有註冊1年,在2023/12/13就會到期,看起來就像是黑平台短線操作的詐騙網站,建議投資人最好遠離以免受害。
由於現在假交友、假投資詐騙相當氾濫,外匯天眼建議所有用戶,最好避免使用陌生網友推薦的投資平台或方案,因為這些輕鬆賺大錢的機會都是黑平台的陷阱,一旦不慎入金,基本上絕對有去無回。
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