摘要:不久前,新北市淡水區傳出一起假投資詐騙案。據了解,一位66歲的婦女3月在臉書上看到一則投資廣告,文宣上使用了知名作家、主持人吳淡如的照片,聲稱可以幫助投資人輕鬆賺錢。
近年來電信詐騙案件時有所聞,儘管警方與媒體再三向社會大眾宣導,仍有許多人因誤信假老師、假網友的話術,匯款到人頭戶或入金到黑平台,滿心期待能獲得豐厚的報酬,結果卻蒙受重大的財務損失。
不久前,新北市淡水區傳出一起假投資詐騙案。據了解,一位66歲的婦女3月在臉書上看到一則投資廣告,文宣上使用了知名作家、主持人吳淡如的照片,聲稱可以幫助投資人輕鬆賺錢,因此決定加LINE了解詳情,並且被加入一個學習群組裡。
在群組裡所謂「老師」的引導下,受害者陸續投入約140萬元購買股票,並且有相當不錯的帳面獲利。某天,對方表示她幸運抽到了上市公司增資的股票30張,可賺取約100萬元的價差,但必須先存入110萬元完成交割,否則帳戶就會因違約而被金管會凍結。
受害者一聽到對方的說詞,頓時覺得與之前看過的詐騙案例很類似,於是查詢之前註冊的投資網站,結果發現已經被刑事警察局標示為詐騙網站,這才明白自己上了黑平台的當,立刻決定報警尋求協助。
警方受理了受害者的案件,隨後請她假裝同意支付款項,與詐團成員約在淡水區水源街的咖啡廳面交。4/14下午4點,29歲的邱姓車手果然現身要向受害者拿前,而在周遭埋伏的員警立即一擁而上,迅速將他制服。
員警從邱姓車手身上搜出了現金3000多元、3張金融卡、偽造的買賣契約書,以及一台點鈔機,在訊問後便將他移送士林地檢署偵辦。之後警方將依循現有線索繼續追查,雖然資金恐怕很難追回,但仍期望能早日抓到幕後黑手,為受害者討回公道。
日前,貨幣對獨立外部爭端解決組織金融委員會(Financial Commission)更新其示警名單,針對AlbaBrokers及其相關網站(https://albabrokers.com)發出警告。
據金融委員會稱,該機構已收到交易員對AlbaBrokers及其相關網站的投訴,金融委員會審閱這些資訊後,認定其涉嫌詐騙交易員和投資者。
有鑑於此,AlbaBrokers將被列入金融委員會的警告名單。金融委員會建議交易員、投資者不要與AlbaBrokers開展任何業務,也不要與在社交媒體等管道上聲稱是該公司代表的個人開展業務。
註冊國家、地區:聖文森特和格林納丁斯
網址:https://albabrokers.com/en
電話:+382 67967135
地址:First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, P. O Box 1574 James Street, Kingstown, St. Vincent & the Grenadines;II/05, 1st floor Sheik Zayed 13, 81000 Podgorica Montenegro
信箱:info@albabrokers.com
使用外匯天眼APP查詢AlbaBrokers,會看到這是成立1-2年的區域性交易商,使用白標MT4/5軟體,目前並未查到相關的監管牌照資訊,整體看來具有高級風險隱患,因此評分只有1.28。
目前AlbaBrokers的網站仍正常運作中,雖然該平台提供公司註冊證明與金融委員會監管憑證,但目前已經被金融委員會否認,確定存在造假的情形,怎麼看都相當有問題。
使用WhoisDog查詢這個網站,我們會看到其設立時間是2020/12/29,更新於2022/11/29,到現在只有5個多月,而且將在今年底到期(2023/12/29),有相當高的詐騙疑慮。因此,我們對AlbaBrokers的判斷與金融委員會一致,建議投資人為保護個人資金安全,應盡可能遠離該平台。
最後,外匯天眼要提醒大家,詐騙集團經常透過假冒名人、虛假承諾等方式騙取受害者的信任與資金,因此一定要提高警覺,並且善用各種查證管道,以免被不實的投資訊息誤導,造成不可挽回的損失。
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外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。