投資陳年普洱茶發大財？高雄男子險些遭詐9萬元；Bitchain遭FCA警告為風險平台

Bitchain | 2023-05-16 08:00

摘要：日前竟傳出一起假借「投資普洱茶」為名義的詐騙案件。據了解，4/27當天，高雄市路竹區的一甲派出所接到轄區內銀行的通報，行員表示現場有位王姓女子打算匯款9萬元到陌生帳戶。

飲茶是東方歷史悠久的文化，而品質優良的茶葉不僅能帶來味覺上的享受，更是許多上流人士競相收藏的珍寶。在2019年的香港拍賣會上，一筒七片的百年古董普洱茶，就以新台幣1億元的價格成交，其收藏與投資價值不言而喻。

然而，日前竟傳出一起假借「投資普洱茶」為名義的詐騙案件。據了解，4/27當天，高雄市路竹區的一甲派出所接到轄區內銀行的通報，行員表示現場有位王姓女子打算匯款9萬元到陌生帳戶，但對該筆款項的用途一無所知，懷疑很有可能碰到電信詐騙，希望警方前往協助處理。

員警收到通知後立即趕到現場，在詢問王女的過程中了解到，她是受哥哥所託協助匯款，並不了解詳情。隨後警方透過電話與王男取得聯繫，才知道他是被網友推薦投資普洱茶。

有經驗的員警聽到王男這麼說，立刻察覺情況並不單純，於是向他追問詳細的情情經過。原來幾個月前，王男透過交友軟體認識了一位外形亮麗的女網友，對方在聊天過程中提到自己有在經銷普洱茶，並且推薦他投資普洱茶餅，聲稱能輕鬆賺取高報酬。王男聽信了這番說詞，但最近因為瑣事纏身，無暇到銀行辦理業務，所以才拜託妹妹幫忙匯款。

警方向王男表示，這是很常見的假交友投資詐騙，所謂的女網友其實只是詐騙集團申請的假帳號，同時上網搜尋類似的詐騙案例與報導佐證，並強調如果他真的把錢匯到對方指定的帳戶，絕對是有去無回。

王男看到許多案例與自己的遭遇十分相似，頓時恍然大悟，發現自己差一點就掉入詐騙集團的陷阱，同時也很慶幸有銀行和警方協助把關，為他守住了辛苦存下來的血汗錢。

英國金融行為監管局（FCA）4/27也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Bitchain的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：Bitchain

註冊國家、地區：中國

網址：https://www.bitchain.info

信箱：support@bitchain.info

根據外匯天APP的查詢結果，Bitchain僅成立1-2年，目前展業區域存疑，而且查不到有效的監管牌照資訊，毫無安全性可言，因此具有高級風險隱患，評分也相當低，只有1.21。

目前外匯天眼有3位用戶對該平台給出了低分評價，原因是沒有監管牌照、缺乏客戶服務，其中一位加拿大投資人更表示，他投入Bitchain的資金無法提領，還被要求支付更多錢，這都是很常見的黑平台詐騙手法。

目前Bitchain的官網仍正常運作，該平台自稱成立於2015年，是線上貿易的先驅，並且在國際市場上不斷努力發展增長，為投資人提供非凡的交易環境。然而上述說法與外匯天眼的查證有相當大的出入，更重要的並未揭露有效的監管資訊，實在很難讓人信任。

接著使用WhoisDog查詢這個網站，似乎也印證了我們的猜測，因為其設立時間為2021/1/13，但是在2023/1/18更新過，到現在大約4個月，時間相當短暫，而且網站有效日只到2024/1/13，看起來就很像是黑平台用來非法吸金的詐騙網站。有鑑於此，外匯天眼與FCA立場一致，呼籲投資人最好遠離Bitchain這家交易商，以免上當受騙。