摘要:上個月外匯天眼也發布文章呼籲所有用戶小心FINTOCH這個平台,沒想到前幾天又出現新的受害者。
最近網路爆出多起資金盤詐騙案,除了引發社會大眾關注的「imB詐騙案」(事件懶人包請點此閱讀)外,上個月外匯天眼也發布了「投資人注意!FINTOCH「分投趣」遭爆為假借貸資金盤!」這篇文章,呼籲所有用戶小心這個平台,沒想到前幾天又出現新的受害者。
從外匯天眼之前的報導可以知道,FINTOCH借貸理財收益每天報酬率有1%,還有撮合池1.5%的複利收益,再加上邀請用戶、團隊獎勵,最高可以獲得60%的報酬率,顯然就是不折不扣的資金盤,但這樣的條件確實相當誘人,加上如果在前期就加入,有機會在崩盤前全身而退,也難怪有這麼多人趨之若鶩。
據了解,新竹一位陳姓婦人平常有投資理財的習慣,某次從同事口中聽到FINTOCH「分投趣」這家債權媒合平台,得知每月複利收益高達30%,遠遠超過市場的平均報酬,讓她感到相當心動,於是決定先入金新台幣5萬元試試看。
接下來幾天,陳婦發現平台真的每天都將1%利息匯到帳戶裡,加上平台宣稱如果入金5萬美元,則可再多20%的獲利,因此她前後總共匯款149萬元,並且累積了40多萬元的利息。
然而,當陳婦想領出部分利息做為生活花用時,卻發現申請遭到平台拒絕,無論她如何溝通與協調,都沒有辦法把帳戶裡的資金領出來。她驚覺自己可能碰到了龐氏騙局,因此立刻報警求助,希望可以追回被騙走的款項。
不僅如此,目前各地都傳出災情,推測Fintoch詐騙投資人超過3160萬美元,而且將資金轉到Tron/Ethereum多處地址,完全不理會用戶的提問與質疑,看起來可能已經捲款潛逃。
最近英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Vertex Digital的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://vertexdigitallimited.com/
地址:20-22 Wenlock Road, London, England, N1 7GU
信箱:support@vertexdigitallimited.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,Vertex Digital這家交易商成立不到1年,目前我們並不清楚其展業區域在哪,而且也找不到有效的監管牌照資訊,因此判斷該平台具有高級風險隱患,評分只有0.99。
在本文發布之際,Vertex Digital的官方網站仍然正常運作中,該平台自稱是從事投資活動的國際金融公司,擁有許多合格的專業交易員,業務包含金融市場交易、加密貨幣交易所、房地產投資、股票、黃金等。然而,保障投資人安全的監管牌照資訊卻付之闕如,難免讓人懷疑這家交易商的可信度。
當我們進一步使用WhoisDog查詢這個網站時,發現其設立時間是2023/3/12,到現在還沒有3個月,而且網站只有註冊1年,預計在2024/3/12就會到期,看起來就很像是黑平台用來非法吸金的免洗詐騙網站。有鑑於此,外匯天眼與英國FCA的立場一致,認定Vertex Digital是極具詐騙疑慮的投資平台,呼籲所有用戶應盡可能與之保持距離,以免蒙受財務損失。
如今網路充斥各式各樣的電信詐騙,幾乎已到了無孔不入的地步,因此外匯天眼要提醒大家,投資務必小心謹慎,切莫輕信投資群組或網友那些輕鬆獲利、快速賺錢的話術,並且要對未受監管的平台或機構要格外留意。
想要保護個人的財務安全,其實一點也不困難,只要在使用任何美股、期貨、外匯、加密貨幣交易商之前,先透過外匯天眼官網或APP輸入平台名稱,查詢其監管資訊、關係族譜、交易環境、天眼實勘、整體評分等情報,就能輕鬆看穿黑平台的真面目,避開詐騙集團的詭計與陷阱。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的本金每個人都希望打造一個穩定而充實的未來,因此財務規劃可說是我們人生不可或缺的一環。近年來外匯市場因為具有靈活、高流動性的特性,愈來愈受到投資人青睞,外匯天眼也因此收到不少人諮詢券商的訊息。最近我們注意到Dtcpay & Forex Trade具有極大的詐騙疑慮,下面是相關的查詢與解析。
各位投資人請注意,最近外匯天眼收到大量投資人爆料,指控香港詐騙券商TFI Markets LTD透過交友殺豬盤誘騙投資外匯,手段相當卑劣、狡詐、殘忍,並且在遭到投訴後更換了網址,至今仍逍遙法外,甚至持續出現新的受害者。
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外匯投資存在一定風險的同時,也有一些陷阱的存在。對於新入市的投資者來說,應該多加注意,才能在投資中避免這些問題。