摘要:7/14,彰化縣北斗派出所接到來自72歲陳姓老翁的請求,希望警方協助護鈔新台幣370萬元。員警認為這並不是一筆小數目,於是決定立即前往現場,向陳翁了解資金用途。
近年來由於物價快速上漲,許多人為了避免資產被通膨吃掉,因此愈來愈重視投資,希望能獲得比定存、債券更高的資產增值效益。雖然投資如此吸引人,但我們千萬不可忽略伴隨而來的詐騙風險。
7/14,彰化縣北斗派出所接到來自72歲陳姓老翁的請求,希望警方協助護鈔新台幣370萬元。員警認為這並不是一筆小數目,於是決定立即前往現場,向陳翁了解資金用途。
在員警的詢問下,陳翁直接坦承自己是要投資股市名人「阿土伯」推薦的股票。由於近期已傳出多起假名人投資詐騙,員警當下判斷陳翁很可能是碰到詐騙集團,於是向他了解更多細節。
原來,陳翁是在7月初透過網路接觸到一個叫「阿土伯股票保證投資獲利」的LINE群組,之後被其中成員通知抽中50張「日友環保科技」股票,總價值610萬元,只要匯款270萬,就能賺取超過1倍的獲利。陳翁聞訊喜不自勝,考量到最近的資金運用,便決定到銀行領出370萬元,先將270萬先與對方面交,剩下100萬另做他用。
聽完陳翁的敘述,警方確定這就是詐騙集團的圈套,立刻聯絡他的子女前來了解情況。經過一番講解與說明,陳翁終於明白自己的處境,並慶幸還好有找警方協助護鈔,才幸運躲過一劫。
隨後詐團成員打來與陳翁討論面交時間及地點,而警方決定將計就計,事先在指定場所部署警力。約定時間一到,2名車手王男與陳男果然準時現身向陳翁索要款項。
埋伏員警見時機成熟,直接來個人贓俱獲,當場查扣他們身上的3支手機、10幾顆假投顧印章,以及偽造的工作證、收據、現金等證物,並在偵訊後將2人移送法辦,之後將依獲得的線索繼續追查,期望能早日破獲這個犯罪組織。
最近英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為DURBAN TRADEFX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:中國
網址:https://www.durbantradefx.com/
根據外匯天眼APP的查詢結果,Durban Tradefx這家在中國註冊的外匯經紀商成立還不到1年,我們不僅不清楚其展業區域,也查不到任何有效的監管資訊,因為認為這家交易商具有高級風險隱患,評分只有0.99。
目前Durban Tradefx的官網依然可以正常連線,這家外匯經紀商聲稱管理資產超過6800萬美元,能為客戶找出最有前途的投資項目,提供卓越且持續的盈利。然而,我們找遍整個網站,並未發現多數投資人最重視的金融監管牌照,這也表示在該平台投資具有相當大的風險。
使用WhoisDog查詢這個網站,幾乎印證了我們對Durban Tradefx這家外匯經紀商的疑慮,因為其設立時間為2023/5/29,到現在還沒有2個月,而且只有註冊1年,在2024/5/29就會到期,看不出有長期經營的打算,很像是隨時會跑路的外匯詐騙券商。有鑑於此,外匯天眼早在FCA發出示警前,就將Durban Tradefx列為風險平台,呼籲投資人小心並遠離。
最後外匯天眼還是要再次提醒大家,任何宣稱保證獲利、保本高收益、無風險高報酬的賺錢機會一定有問題,投資前務必先進行詐騙平台查詢,方法很簡單,就是使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,確認一家外匯經紀商的監管資訊、使用軟體、官方網站、關係族譜、天眼實勘、整體評分,幫助你過濾掉有問題的黑平台與假券商,盡可能降低被投資詐騙的風險。
在進行交易前,務必先到
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入金前,務必先下載金融市場反詐騙165:
,保障你的本金外匯市場中最為常見的詐騙類型常以虛假交易商接近受害者。虛假交易商即指那些沒有得到金融機構授權與許可,卻往往自稱能提供外匯或其他金融工具交易服務的交易商。經營此類詐騙的騙子常使用以下幾類方式,試圖將自己的非法行為合理化。
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