苗栗老翁遇LINE投資詐騙損失400萬，報警設局成功誘捕詐團車手；FCA將GensMarkets列為風險平台

GensMarkets | 2023-07-30 08:00

摘要：不久前，苗栗警方破獲一起投資詐騙案件。據了解，一位黃姓老翁在今年5月下旬收到一則LINE的投資廣告，宣稱可以靠短期投資股票獲取暴利，因此被吸引加入假投資群組，並且多次以現金面交的方式儲值，總共投入約400萬元。

外匯天眼發布：

現在由於網路科技十分發達，人們的投資選擇不再限於股票、債券、房地產等傳統金融市場，更可以透過手機下載APP，直接使用海外的美股、期貨、加密貨幣、外匯經紀商，嘗試更多投資獲利的管道與機會。然而，詐騙集團也注意到這趨勢，並且設下各式各樣的陷阱，誘騙民眾將錢轉到人頭戶、假平台，或是領現金與車手面交。

不久前，苗栗警方就破獲一起投資詐騙案件。據了解，一位黃姓老翁在今年5月下旬收到一則LINE的投資廣告，宣稱可以靠短期投資股票獲取暴利，因此被吸引加入假投資群組，並且多次以現金面交的方式儲值，總共投入約400萬元。

之後對方仍持續鼓吹黃翁加碼投資，但他身上已無存款，於是考慮將土地拿去貸款。在一次聚會時，黃翁向親友提及此事，並在對方的提醒下發現自己很可能碰到了投資詐騙，於是立刻報警求助。

警方聽完黃翁的敘述，確認這是詐騙集團常見的做案手法，隨後成立專案小組指揮調查，並指示黃翁假意配合詐騙集團的面交要求，以此引出該組織的成員。7/24，員警事先到約定地點埋伏，果然發現嫌犯駕車來到現場，要向受害者收取款項。

警方立即鎖定了該車輛，直接包圍攔檢，率先將一名嫌犯直接從座位拖出並制伏，隨後又順利圍捕另一位開車逃逸的嫌犯。此時在附近接應的嫌犯見情況不對，立即拔腿就跑，但最後還是被員警逮個正著。

員警確認了古男、尤男、廖男等3位車手的身分，當場查扣了3張造假的識別證、4支手機等證物，並在完成相關的訊問之後，將他們統統依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

7/25，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Metro FX GensMarkets的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：GensMarkets

註冊國家、地區：英國

網址：https://www.gensmarkets.com/

電話：+44 2030065965

地址：25 Bank St, London E14 5JP, United Kingdom

根據外匯天眼APP的查詢結果，GensMarkets是一家成立不到1年的外匯經紀商，不但查不到有效的監管牌照資料，也不清楚確切的展業區域，因此系統認定該平台具有高級風險隱患，評分只有1.06。

目前GensMarkets的官網仍然正常運作中，該公司自稱開發許多可以提升交易體驗的工具，為投資人提供最新的技術解決方案，使投資組合與利潤最大化。然而，這家外匯經紀商卻拿不出多數投資人最在意的監管牌照，不免令人質疑其可信度。

使用WhoisDog查詢GensMarkets的網站，似乎也間接印證了我們對這平台的疑慮。因為該網站設立於2023/2/2，到現在還不到半年，而且只有註冊1年，預計在2024/2/2到期，感覺很像是詐騙平台炒短線吸金所使用的免洗網站。有鑑於此，早在英國FCA發出示警前，外匯天眼就將GensMarkets列為高風險平台，提醒所有用戶小心並遠離。