摘要:近年來假投資詐騙案件激增,對社會造成相當嚴重的財物損失,因而引起執法單位的高度重視,並且加強對此類犯罪的偵查。日前,刑事警察局南部打擊犯罪中心就搗破一個位於高雄的詐騙集團水房。
近年來假投資詐騙案件激增,對社會造成相當嚴重的財物損失,因而引起執法單位的高度重視,並且加強對此類犯罪的偵查。日前,刑事警察局南部打擊犯罪中心就搗破一個位於高雄的詐騙集團水房。
據了解,南部打擊犯罪中心收到民眾通報,得知有不肖份子在臉書上刊登假貸款廣告,隨後將受害者轉介加入各種投資詐騙群組,再以保證獲利、無風險高報酬等話術吸引人下載仿冒知名券商的假APP,並誘導匯出款項到事先準備的人頭帳戶,從2021年開始行騙以來,已經詐騙至少47位受害者。
警方進行初步調查,發現該集團階級分工明確,會透過許多人頭帳戶層層轉匯來躲避追查,再由車手前去取回款項。更可惡的是,盧姓主嫌為避免人頭帳戶太早被示警,竟將帳戶持有者關押在日租套房內並派人看守,若遭到反抗則會用電擊棒、辣椒水等道具施虐,直到帳戶被示警才放人。
經過進一步的循線追蹤,警方順利查到詐騙集團的洗錢水房設在高雄市仁武區,於是展開數次搜索與拘捕行動,不僅在旗津區、鳳山區、楠梓區抓獲包含盧姓主嫌在內的28位詐團成員,更成功搗破水房,清查確認其經手款項高達新台幣2.6億元。
警方查扣該集團贓證物繁多,包括1輛賓士、1輛BMW、15支手機,以及筆記型電腦、監視器主機、點鈔機、銀行存摺、人頭帳戶資料、租用人頭帳戶合約、教戰記事本、手錶、戒指、刀械棍棒等犯案工具。28位嫌犯在接受訊問後,依照洗錢防制法、詐欺、組織犯罪防制條例等罪名移送偵辦。
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