假投資平台COINPAYEX非法吸金2158萬，專案小組循線破獲詐團據點；Elviva遭英國FCA列為風險平台

WikiFX | 2023-09-16 08:00

摘要：9/12，警政署刑事警察局召開一場宣布破案的記者會，分享警方從去年接獲2位民眾報案開始，如何一步一步追查「COINPAYEX」這個假投資平台，並將詐騙集團23位成員一網打盡的經過。

外匯天眼發布：

近年來加密貨幣投資愈來愈普及，許多人們開始關注並投入這個市場，期望能夠獲得高額報酬，甚至達到財務自由的目標。但需要注意的是，市面上充斥各種黑平台，一不小心恐怕蒙受極大的損失。

9/12，警政署刑事警察局召開一場宣布破案的記者會，分享警方從去年接獲2位民眾報案開始，如何一步一步追查「COINPAYEX」這個假投資平台，並將詐騙集團23位成員一網打盡的經過。

據了解，一位已退休的女公務員去年9月被LINE上認識的網友邀請投資加密貨幣，因此在COINPAYEX註冊並開始交易，隨後被虛假的帳面獲利蒙蔽，3個月內多次匯款到詐團提供的人頭帳戶，總金額高達1300多萬元，之後想要獲利了結卻無法出金，才驚覺碰到假投資詐騙。

與此同時，另一位在竹科工作的男工程師也被網友介紹使用相同平台，並因誤信保證賺取數倍獲利的話術，先後匯出約850萬元，結果一樣沒辦法把錢領出來，於是決定報警求助。

警方在受理2位受害者的案件時，發現很可能是同一個詐騙集團所為，因此成立了專案小組，依據線索搜查與跟監，在今年3月與5月展開行動，成功抓獲該集團在嘉義與高雄活動的16位成員，案情也因此迎來突破性的進展。

專案小組很快就鎖定了住在新北市三重區的蔡姓夫婦，判斷兩人正是詐團首腦。8/30，警方認為時機已經成熟，便趁蔡嫌與妻子出門時予以逮捕，隨後在他們家裡的保險櫃內找到不法所得2158萬，並於訊問後依詐欺、洗錢防治法等罪將嫌犯移送偵辦。

9/14，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Elviva的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：Elviva

註冊國家、地區：英國

網址：https://elvivainvest.com/

地址：St Helen's, 1 Undershaft, London EC3P 3DQ.

信箱：Support@elvivainvest.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，Elviva是成立不到1年、展業區域存疑的交易商，目前也沒有查到任何有效的監管牌照資訊，因此被判定具有高級風險隱患，天眼評分只有1.00。

此外，從外匯天眼官網收錄的資料可以看到，Elviva在2023/8/23遭到法國AMF示警，理由是這家外匯經紀商提供未經授權的金融服務，因此被認定為有問的的風險平台。

目前Elviva的網站仍正常運作中，該平台自稱是備受推崇的金融服務提供商，擁有革命性的技術、合理的定價、超快的執行速度、先進的安全性和絕對的透明度。然而，無論以上說法有多好聽，都無法掩蓋該平台缺乏監管的事實。

使用WhoisDog查詢這個網站，似乎也間接印證了我們對Elviva的疑慮，因為網站是在2023/3/2設立，到現在只有半年左右，而且謹註冊1年，在2024/3/2就會到期，整體特徵與詐騙平台炒短線的免洗網站相符。有鑑於此，早在英國FCA示警Elviva之前，外匯天眼就已將這家交易商標示為風險平台。