假投資詐團非法拘禁人頭戶，吸金千萬後20人全落網；馬來西亞SC將NicShare列入示警名單

NicShare | 2023-10-14 08:00

摘要：近年來隨著各種電信詐騙愈來愈猖獗，銀行對開戶資格的審查日趨嚴格，以防不肖份子利用人頭戶洗錢。然而，所謂道高一尺，魔高一丈，日前台中竟傳出有假投資詐騙集團透過非法拘禁取得人頭戶，並造成社會約1000萬元的財務損失。

外匯天眼發布：

近年來隨著各種電信詐騙愈來愈猖獗，銀行對開戶資格的審查日趨嚴格，以防不肖份子利用人頭戶洗錢。然而，所謂道高一尺，魔高一丈，日前台中竟傳出有假投資詐騙集團透過非法拘禁取得人頭戶，並造成社會約1000萬元的財務損失。

據了解，台中以葉姓男子為主謀的詐團從去年10月開始活動，以「包吃包住」這口號向人收購銀行帳戶，實際上是將受害者拘禁於旅館，同時以假投資話術誘導民眾匯款到人頭戶，再透過車手領款來洗錢，直到人頭戶被警示才放人。

不久，此行徑就被刑事局中部打擊犯罪中心發現，有隊員在分析165反詐騙的資料庫時，注意到中部有多起相關的囚禁案件，受害者都是急需資金而出售銀行帳戶的民眾，很快受到警方高度重視，決定成立專案小組，並由台中地檢署指揮偵辦。

專案小組經過調查得知，葉男所帶領的詐騙集團是透過網路尋找下手目標，並以「投資股票保證獲利」的話術吸引受害者匯款，甚至偽造出報酬率30%的帳面獲利，以此鼓吹受害者加碼入金，被害人數高達10幾人，其中1人就被騙了300多萬，總計不法所得約新台幣1000萬元。

在今年5月至8月間，專案小組陸續前往詐團位於台中、宜蘭的犯罪據點攻堅，先後逮捕了葉姓主嫌及同伙共20人到案，並在其中一間旅館內發現被拘禁3-16天的3位受害者。

警方總共查扣了4本存摺、5張提款卡、17支手機與現金40萬元等贓證物，全案在經過訊問與偵辦後，這20位詐騙集團成員則依詐欺、洗錢防制法、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪移送至台中地檢署偵辦。

不久前，馬來西亞證券委員會（Securities Commission Malaysia）也更新了投資人示警名單，針對NicShare發出示警，原因是該平台「無證進行資本市場證券交易活動」。馬來西亞SC將持續更新，並鼓勵投資人通報可疑的資本市場活動。

名稱：NicShare

註冊國家、地區：美國

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目前NicShare的官網依然正常運作中，而且有支援中文介面。該平台在簡介中自稱是卓越的國際投資公司，能為客戶提供直接進入世界主要股票和貨幣市場的通道。然而，我們並未在網站中獲得任何有效的監管資訊，因此對其安全性抱持疑慮。

使用WhoisDog查詢這個網站，則進一步加深我們對NicShare的疑慮，因為其設立時間是2021/3/8，與公司成立時間不符，並且在2023/8/16才更新過，到現在只有2個月，而且將在2024/3/8註冊到期，看不出有長期經營的打算。有鑑於此，外匯天眼的立場與馬來西亞SC相同，建議投資人不要使用NicShare做交易，以免蒙受不必要的財務損失。