摘要:有鑑於線上投資充斥各種黑平台,外匯天眼為幫助用戶遠離詐騙風險,特別整理出11月以來,我們收到大量諮詢與投訴的10家外匯詐騙券商。
過去1個月以來,美元的走勢疲軟,不僅黃金兌美元一度突破2000大關,美元兌日元也急速貶至143字頭。許多投資人注意到這個趨勢,也決定進場布局,希望能把握住這次行情大賺一筆。
然而,有鑑於線上投資充斥各種黑平台,外匯天眼為幫助用戶遠離詐騙風險,特別整理出11月以來,我們收到大量諮詢與投訴的10家外匯詐騙券商。下面先列出11月最多用戶諮詢的可疑平台:MiTRADE、Larbor、VLC Trade MT、Exchange、QOINTECH,以下讓我們一起了解詳細的風險關鍵字與問題所在。
風險關鍵字:展業區域存疑、無交易軟體、未解決客訴過多
雖然MiTRADE目前持有澳洲ASIC全牌照,但外匯天眼在今年6月與12月初都曾發文爆料這家交易商存在大量交易糾紛,甚至曾經被澳洲ASIC暫時禁止營業,對於非澳洲客戶相當沒有保障。
風險關鍵字:成立1年內、美國NFA普通金融牌照未授權、展業區域存疑、未解決客訴過多
外匯天眼在11月底與12月初收到2位香港投資人爆料Larbor的內容,其中一位被假網友介紹使用這個黑平台,之後出金卻遭到拖延與拒絕;另一位用戶也碰到類似狀況,並因此被詐騙了25萬美元。
風險關鍵字:成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑
今年9月與10月,外匯天眼曾經發布爆料VLC Trade MT的文章「假網友誘導投資且頻繁換平台,Yun Shang Hui Xin Limited、V Element Partner全是詐騙共犯」、「黃金短線交易輕鬆獲利?假網戀投資詐騙勿上當!」,詳細揭露該平台及其同夥的手法與套路,呼籲所有投資人小心這個詐騙集團。
風險關鍵字:成立2-5年、監管牌照存疑、展業區域存疑、未解決客訴過多
11/30,一位台灣投資人在外匯天眼發文爆料,表示自己被網友推薦到Exchange註冊,並下載了仿冒BitMex的投資APP。等到獲利後想要出金,卻被平台指控有洗錢嫌疑,必須繳1:1的保證金,才發現自己用到假網站。
風險關鍵字:成立1年內、美國NFA普通金融牌照疑似套牌、展業區域存疑、涉嫌超限經營、未解決客訴過多、資金盤
繼上個月的黑平台榜單後,QOINTECH再次上榜。根據最新的受害者爆料,他使用這家經紀商做交易,明明只下單一筆,卻被後台自動多下了一筆,結果因此被系統爆倉,帳戶餘額更變成負數,之後假投顧又提供另一個計畫,導致他受到更嚴重的損失,總共虧了225520美元。
除了以上5家交易商外,我們還要揭露被外匯天眼用戶投訴最多的5家外匯詐騙券商:Fidelity、ST5、Nasdaq-Market、Bitcore Pro、CF Group,以下是我們整理出的風險關鍵字與詐騙情形。
風險關鍵字:監管牌照存疑
根據最新的受害者爆料,他一樣是被網友推薦使用Fidelity投資,之後想要出金時被告知要先繳稅與付錢升級高級會員,後來又因為資金密碼不對繳了另一筆費用,總共投入新台幣28萬元,直到現在仍無法把錢拿回來。
風險關鍵字:成立1年內、監管牌照存疑、展業區域存疑、未解決客訴過多
11/29,一位台灣投資人在外匯天眼官網發文曝光ST5,表示自己與一位馬來西亞網戀,結果被對方誘導使用ST5投資,總共入金99999USDT,但到了11/28卻發現自己的帳戶直接消失,APP也直接下架,才驚覺碰到詐騙。
風險關鍵字:成立2-5年、監管牌照存疑、展業區域存疑、未解決客訴過多
一位台灣投資人11/30在外匯天眼官網發文爆料Nasdaq-Market,控訴這個黑平台透過假交友誘騙她投資,一開始確實有獲利並順利出金,因此又借了信用貸款入金。在投資過程中她漸漸察覺情況不太對勁,想要申請出金卻一直失敗,還被客服告知要賺到餘額一半才能提領,從而確定自己碰到了假投資詐騙。
風險關鍵字:成立1-2年、監管牌照存疑、展業區域存疑
若你近期有關注外匯天眼發布的文章,相信對黑平台Bitcore一定不陌生,目前我們已發布5篇曝光文,並持續收到新的受害者爆料。其中一位用戶提到Bitcore Pro很可能是同個詐騙集團的分身平台,還請大家多加小心與留意。
風險關鍵字:成立2-5年、澳洲ASIC授權代表牌照已撤銷、瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照已撤銷、紐西蘭FSPR金融服務企業疑似套牌、美國NFA普通金融牌照疑似套牌、展業區域存疑、未解決客訴過多
去年10月外匯天眼曾經發文曝光CF Group,指出該平台存在監管瑕疵,並爆出大量交易糾紛。根據最新的香港投資人爆料,這個黑平台的貨幣波動極大,疑似惡意操作爆倉,導致他賠光所有資金。
轉眼間2023年就要過去了,若你打算因應2024年到來,開始做新的投資嘗試,在使用任何美股、期貨、外匯、加密貨幣經紀商之前,務必記得先用外匯天眼APP做詐騙平台查詢工作,以此確認平台的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分,保障自己的交易與資金安全!
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