摘要:自加密貨幣問世以來,這種新興的資產類別吸引眾多投資人的目光,其價值劇烈波動的特性也創造不少一夜致富的神話,也對傳統金融體系造成衝擊,如今相關的投資標的與方案相當多元。然而,近日警方破獲一個打著「投資加密貨幣」名易行騙的資金盤。
自加密貨幣問世以來,這種新興的資產類別吸引眾多投資人的目光,其價值劇烈波動的特性也創造不少一夜致富的神話,也對傳統金融體系造成衝擊,如今相關的投資標的與方案相當多元。然而,近日警方破獲一個打著「投資加密貨幣」名易行騙的資金盤。
根據警方調查,這個詐騙集團成立於2021年,其首腦許姓男子架設名叫「多多盲盒」的假投資網站並開發APP,之後開始在全台各地舉辦免費的投資說明餐會,並以對加密貨幣較沒概念的高齡長者為主要目標。
在說明餐會上,許男與共犯郭男以主持人及講師的身分登台,宣稱有一個通過國際金融組織認證、有知名私募基金注資的投資專案,只要成為「多多盲盒」的會員,並且購買USDT或用電子錢包入金就能兌換積分,就能在短時間內賺取高額利潤。
每天「多多盲盒」網站會在特定時段開放盲盒購買,要價在300-2000USDT不等,會員購入盲盒後,只要再放回平台上價,隔天就能轉賣給其他會員,如此就能賺取3%積分;若是招收下線來購買,則可以再拿到額外積分,完全就是典型的資金盤詐騙手法。
一開始「多多盲盒」運作情形都很正常,一些民眾因小額投資有成功出金,認為有利可圖,於是不斷加碼,其中台北市一對夫妻更是投入新台幣600多萬元。然而,從今年3月開始,主嫌許男以「系統升級」為由拒絕出金,之後卻再無下文,許多投資人開始察覺到不對勁,紛紛報警求助,受害者粗估至少40多人,財務損失高達1000多萬元。
警方花費半年查證,從9月開始發起第一波搜捕行動,成功抓獲一位莊姓嫌犯;上週再度出動,分別於台北、新北、苗栗抓到包含主嫌許男在內的7人,總共查扣了11支手機、1本存摺、85萬元現金,並在訊問後將8位詐騙成員依詐欺罪嫌移送偵辦。
12/21,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為ForrestFX的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。
註冊國家、地區:英國
網址:https://forrestfx.com/
地址:6-18 Monument St, London EC3R 8AJ, United Kingdom
信箱:support@forrestfx.com
根據外匯天眼APP的查詢結果,ForrestFX是成立不到1年、展業區域存疑的交易商,目前我們並沒有查到與該平台有關的監管資訊,因此初步判定其具有高級風險隱患,天眼評分只有1.04。
目前ForrestFX的官網仍可以正常連線,在介紹帳戶的單元會看到其帳戶類型分為普通、銅、銀、金4種等級,最低入金要求分別是250、10000、25000、50000美元,而且銅級以上宣稱有15-35%的報酬率,怎麼看都像是詐騙平台的吸金手法。
進一步使用WhoisDog查詢這個網站,則會發現其設立時間為2023/2/14,而且只有註冊1年,預計在2024/2/14就會到期,與詐騙平台的免洗網站特徵相符。有鑑於此,外匯天眼的立場與FCA相同,建議投資人遠離這家交易商,以免蒙受不必要的金錢損失。
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