詐團推「加密貨幣盲盒」吸金破千萬，警方鍥而不捨追查逮8嫌；FCA提醒注意風險平台ForrestFX

外匯天眼發布：

自加密貨幣問世以來，這種新興的資產類別吸引眾多投資人的目光，其價值劇烈波動的特性也創造不少一夜致富的神話，也對傳統金融體系造成衝擊，如今相關的投資標的與方案相當多元。然而，近日警方破獲一個打著「投資加密貨幣」名易行騙的資金盤。

根據警方調查，這個詐騙集團成立於2021年，其首腦許姓男子架設名叫「多多盲盒」的假投資網站並開發APP，之後開始在全台各地舉辦免費的投資說明餐會，並以對加密貨幣較沒概念的高齡長者為主要目標。

在說明餐會上，許男與共犯郭男以主持人及講師的身分登台，宣稱有一個通過國際金融組織認證、有知名私募基金注資的投資專案，只要成為「多多盲盒」的會員，並且購買USDT或用電子錢包入金就能兌換積分，就能在短時間內賺取高額利潤。

每天「多多盲盒」網站會在特定時段開放盲盒購買，要價在300-2000USDT不等，會員購入盲盒後，只要再放回平台上價，隔天就能轉賣給其他會員，如此就能賺取3%積分；若是招收下線來購買，則可以再拿到額外積分，完全就是典型的資金盤詐騙手法。

一開始「多多盲盒」運作情形都很正常，一些民眾因小額投資有成功出金，認為有利可圖，於是不斷加碼，其中台北市一對夫妻更是投入新台幣600多萬元。然而，從今年3月開始，主嫌許男以「系統升級」為由拒絕出金，之後卻再無下文，許多投資人開始察覺到不對勁，紛紛報警求助，受害者粗估至少40多人，財務損失高達1000多萬元。

警方花費半年查證，從9月開始發起第一波搜捕行動，成功抓獲一位莊姓嫌犯；上週再度出動，分別於台北、新北、苗栗抓到包含主嫌許男在內的7人，總共查扣了11支手機、1本存摺、85萬元現金，並在訊問後將8位詐騙成員依詐欺罪嫌移送偵辦。

12/21，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為ForrestFX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：ForrestFX

註冊國家、地區：英國

網址：https://forrestfx.com/

地址：6-18 Monument St, London EC3R 8AJ, United Kingdom

信箱：support@forrestfx.com

根據外匯天眼APP的查詢結果，ForrestFX是成立不到1年、展業區域存疑的交易商，目前我們並沒有查到與該平台有關的監管資訊，因此初步判定其具有高級風險隱患，天眼評分只有1.04。

目前ForrestFX的官網仍可以正常連線，在介紹帳戶的單元會看到其帳戶類型分為普通、銅、銀、金4種等級，最低入金要求分別是250、10000、25000、50000美元，而且銅級以上宣稱有15-35%的報酬率，怎麼看都像是詐騙平台的吸金手法。

進一步使用WhoisDog查詢這個網站，則會發現其設立時間為2023/2/14，而且只有註冊1年，預計在2024/2/14就會到期，與詐騙平台的免洗網站特徵相符。有鑑於此，外匯天眼的立場與FCA相同，建議投資人遠離這家交易商，以免蒙受不必要的金錢損失。

總結

如果你近期有打算投資美股、期貨、外匯，建議最好使用正規、合法的交易商。至於該如何確認一家公司是否安全可靠？只要在外匯天眼APP上輸入名稱，就能查到詳細的監管資訊、使用軟體、天眼評分，幫助你有效過濾掉有問題的黑平台！

在進行交易前，務必先到天眼搜尋該券商的評價，初步判斷是否為黑平台

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