台北女老闆誤用黑平台遭詐1億元，警方破獲「行動水房」逮10嫌；CSA提醒注意風險平台FirstCapital1

WikiFX | 2024-01-01 08:00

摘要：隨著年關將近，各種電信詐騙也層出不窮，令人防不勝防。上個月，台北市警方就接到轄區內銀行的詐騙通報，得知竟有民眾被騙走新台幣1億元以上，這究竟是怎麼回事呢？

外匯天眼發布：

隨著年關將近，各種電信詐騙也層出不窮，令人防不勝防。上個月，台北市警方就接到轄區內銀行的詐騙通報，得知竟有民眾被騙走新台幣1億元以上，這究竟是怎麼回事呢？

根據警方掌握到的情報，受害者是一位女老闆，之前透過臉書廣告而加入一個LINE群組，並聽說有一個保證獲利、穩賺不賠的投資管道，便保持嘗試的心態入金，結果確實賺了不少錢。

眼看機會難得，受害者在對方的慫恿下陸續加碼，多次到銀行辦理匯款業務，轉出27筆款項到不同的指定帳戶，總金額超過新台幣1億元，因而引起銀行行員的懷疑，認為她可能碰到假投資詐騙，並請員警協助調查。

警方經過1個月的跟監與追蹤，鎖定了多位車手與司機，在確定掌握該集團的動向後，會同多個單位合作辦案，兵分11路展開搜捕行動，成功抓獲包含主謀徐男在內的10位嫌犯，總共查扣341.3萬元現金、5本存摺、2張提款卡、11支手機。

據了解，這個詐騙集團的手法相當典型，透過社群平台尋找下手目標，再以話術誘騙受害者匯款到人頭帳戶。但不同的是，徐姓主嫌與車手、收水手犯案都是以白牌車代步，並且吸收服務態度好的司機，提供5000-7000元的日薪，甚至還補貼外縣市司機500-2000元的油錢。

每當受害者匯款之後，徐嫌就會透過LINE指派白牌車司機載車手與收水手去銀行，若車手成功向櫃檯提領數百萬元的「工程款」，將錢交給車上的收水手便下車，而司機便載收水手與贓款迅速離開，令人難以追查，宛如詐騙集團的「行動水房」。

警方在對10位嫌犯完成訊問後，將他們依涉嫌刑法詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台北地檢署偵辦，接下來也將擴大偵辦，繼續向上追查其他關聯組織與成員，不讓這些犯罪者逍遙法外。

12/22，加拿大證券管理機構（CSA）也在官網轉發來自曼尼托巴證劵委員會（MSC）的警告，提醒投資者警惕實體FirstCapital1，因為該平台沒有（也從未）在曼尼托巴省從事證券交易業務，因此MSC敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：FirstCapital1

註冊國家、地區：瑞士

網址：https://firstcapital1.com/

電話：+44 2080 899 463；+1 6476 604 169；+61 7561 95973；+971 458 66 552

地址：Bärengasse 16, 8001 Zürich, Switzerland

信箱：Support@FirstCapital1.com

在外匯天眼官網查詢FirstCapital1，我們會看到這家交易商成立僅1-2年，不僅不清楚其展業區域，也查不到有效的監管牌照資訊，對投資人毫無保障可言，因此被判定具有高級風險隱患，天眼評分只有1.15。

原本我們希望能進入FirstCapital1的官網收集更多情報，卻發現其網站已經無法連線。使用WhoisDog查詢可知其設立時間為2022/11/7，但是在2023/11/2才更新，到現在只有2個月，而且預計在2024/11/7到期，目前看起來很可能已經跑路或另起爐灶。有鑑於此，外匯天眼的立場與CSA相同，建議投資人與該平台保持距離以策安全。