摘要:去年11月,外匯天眼曾發布一篇曝光黑平台Angela的報導「誆稱入侵海外平台保證獲利,誘騙借貸投資狠詐40萬」,詳細揭露相關的詐騙經過與手法。之後,我們又收到另一位受害者的爆料,表示自己碰到一模一樣的情況。
去年11月,外匯天眼曾發布一篇曝光黑平台Angela的報導「誆稱入侵海外平台保證獲利,誘騙借貸投資狠詐40萬」,詳細揭露相關的詐騙經過與手法。之後,我們又收到另一位受害者的爆料,表示自己碰到一模一樣的情況。
一開始,受害者是在影音與社交平台抖音上認識一位網友,兩人互動起來感覺還不錯,於是交換了LINE,沒多久便發展成為情侶關係。之後對方透露自己有技術能入侵平台系統取得數據,因此投資保證獲利、穩賺不賠,並且積極邀請她一起加入。
由於受害者對投資不感興趣,原本想要拒絕,但對方仍持續勸誘,表示這種機會相當難得,不僅以甜言蜜語哄她,也打出感情牌,說自己做這一切都是為她好,希望兩人能夠一起為了未來而努力。
受害者拗不過對方的一再要求,便按照指示到Angela的網站註冊帳戶,並且入金新台幣18000元,果然很快就賺了3000元。之後她又先後匯款25000元與40000元到帳戶裡,也都有不錯的帳面獲利。
之後男網友表示有朋友想購買USDT但沒有帳號,希望轉錢到受害者的帳戶,請她幫忙買幣,她沒想太多就答應了,結果幾天後卻發現自己的帳戶被銀行鎖了3個月,因此開始覺得情況不太對勁。
受害者想要將投入帳戶的本金和獲利領出來,結果發現遭到拒絕。她向客服詢問這是怎麼回事,竟被告知是因為營利超過免稅金額,必須繳納20%的稅金,也就是4567.324USDT(約新台幣16萬元)。
受害者向網友反映此事,對方卻說這樣很正常,並催促她趕快湊齊款項就能出金。但此時受害者已開始起疑,當然不願意再入金,並表示自己只想拿回本金,只要對方能幫忙把錢領出來,剩下的盈利都送他。
然而,這位網友卻一直要受害者想辦法湊一些錢,甚至喊出只要再入金5萬,剩下的11萬他可以幫忙全出。不過此時受害者早已在網路上查詢過,知道這是詐騙集團盡可能騙錢的手法,隨後決定向外匯天眼爆料並報警求助。
此外,最近外匯天眼也收到用戶針對Top1 Markets這家交易商的爆料,根據受害者的分享,他透過網路接觸到這個平台,入金投資獲利了3萬美元,但等到想要把錢領出來時,不但被扣了體驗金,出金申請也遭到拒絕,這才驚覺遇到假投資詐騙。
透過外匯天眼官網查詢Top1 Markets,我們會看到這是成立2-5年的區域交易商,不僅使用盜版MT4/MT5交易軟體,其澳洲ASIC授權代表牌照及瓦努阿圖VFSC零售外匯牌照也被查出疑似套牌,具有高級風險隱患,天眼評分只有1.43。
目前Top1 Markets的官網仍可以正常連線,並且有支援中文介面,但網站整體看起來有點簡陋,內容也相當空泛。使用WhoisDog查詢可知其設立時間為2019/1/15,在2023/1/16更新過,到現在只有1年左右,時間有點短暫,而且預計在2025/1/15註冊到期,感覺很像隨時會爆雷跑路的詐騙黑平台,還請投資人務必多加小心。
最後,外匯天眼要再次呼籲,線上投資陷阱多,保證獲利不可信,每當被網路廣告或網友推薦美股、期貨、外匯經紀商,一定要記得使用外匯天眼APP的「券商查詢」功能,幫助你確認其監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼評分,有效識破黑平台與假券商的真面目,遠離詐騙集團的危害。
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隨著全球外匯交易風氣愈來愈熱絡,新興經紀商如雨後春筍般出現,市場競爭日漸激烈,而投資人對外匯券商的安全性和交易條件也更加關注。有鑑於此,最近外匯天眼經常收到許多用戶詢問各家交易商評價的訊息,並注意到NCE的討論度相當高。這家外匯券商到底是否安全?下面就讓我們一起深入了解。
近期美國降息與日本升息的消息頻傳,引起金融市場的劇烈波動,不少投資人也紛紛開始進場布局,期望把握接下來的行情。與此同時,假投資詐騙也相當猖獗,最近外匯天眼就收到用戶提供關於Lucky Ant Trading的曝光資料,懷疑這可能是詐騙黑平台,下面是我們的查詢與解析。
在投資理財的世界裡,市場波動和交易風險原本就如影隨形,每個人都必須面對與承擔。然而,如果風險是來自於平台本身,那對投資人來說一切將變得不可預測,使得原本的信任蕩然無存。最近,外匯天眼就收到一位投資人針對PRCBroker這家券商的爆料,指控該平台規則說變就變,這究竟是怎麼一回事呢?