誤信假名人推薦遭詐400萬，雲林男子即時報案逮3嫌；CSA提醒注意風險平台Milleniumchain

WikiFX | 2024-05-04 08:00

摘要：過去幾年由於全球急速通膨，許多民眾為了不讓資產持續縮水，紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而，如今網路上充斥各種投資詐騙，往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資，對社會造成嚴重的財務損失。不久前，雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。4/26，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

過去幾年由於全球急速通膨，許多民眾為了不讓資產持續縮水，紛紛開始尋找各種投資管道或機會。然而，如今網路上充斥各種投資詐騙，往往以保證獲利、穩賺不賠等話術誘導投資，對社會造成嚴重的財務損失。不久前，雲林縣虎尾警分局就接獲一位陳姓民眾報案。

據了解，受害者陳男是在社群平台臉書上看到一位名人的理財廣告，因為想了解更多而留言諮詢，隨後便被邀請加入一個投資群組，並被推薦參與某個投資專案。由於對方承諾可以賺取高額報酬，陳男考慮後決定入金嘗試看看。

果不其然，陳男很快就獲得很不錯的帳面獲利，因此在對方的鼓吹下持續加碼投資，先後透過面交的方式，將現金140多萬元與市值240多萬元的金條交給所謂的投資專員。

最近，陳男又被投資群組通知抽中了股票，必須在期限內入金2000多萬元。由於這是一筆相當大的款項，陳男因此察覺情況不太對勁，並在朋友的提醒下決定報警求助。虎尾警分局分局長吳正文得知此事，認為情節重大，立即要求偵查對成立專案小組，報請雲林地檢署指揮偵辦，同時也請陳男以面交66萬元的名義引出詐團車手。

面交當天，警方不僅成功抓獲車手，更循線找到在附近監控的車輛，並以前後包抄的方式攔下犯罪車輛，順利逮捕另外2名車手，查扣犯罪用手機、假證件、假收據、毒品等證物。3人在接受訊問後，依詐欺、洗錢、毒品等罪嫌移送雲林地檢署偵辦、羈押，以利警方後續擴大追查。

4/26，加拿大證券管理機構（CSA）在官網轉發來自魁北克金融市場管理局（AMF）的警告，提醒投資者警惕實體Milleniumchain，因為該平台沒有（也從未）在魁北克從事證券交易業務，因此AMF敦促投資人，在與未經認可或註冊的公司打交道時應謹慎行事。

名稱：Milleniumchain

註冊國家、地區：瑞士

網址：https://www.milleniumchain.com/

電話：+41 215303180

地址：Baarerstrasse 77, Zug 6300, Switzerland

信箱：support@milleniumchain.net

根據外匯天眼官網的查詢結果，Milleniumchain這家交易商成立不到1年，目前不但展業區域存疑，也查不到任何相關的監管牌照資訊，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，被判定具有高級風險隱患，因此天眼評分只有1.01。

除了加拿大CSA的示警以外，法國AMF在2024/4/3發布的外匯公司和網站黑名單，其中也包括了Milleniumchain，理由是該平台並未獲得授權，因此具有一定程度的投資風險。

目前Milleniumchain的官網仍然正常運作中，並未支援中文介面，整體看起來也有點簡陋。使用WhoisDog查詢可知其設立時間為2023/9/15，至今只有7個多月，而且預計在2024/9/15註冊到期，與詐騙平台的免洗網站特徵相符。有鑑於此，外匯天眼的判斷與加拿大CSA及法國AMF一致，建議大家最好與Milleniumchain保持距離以策安全。