Moneta每日新聞：瑞士監管機構Finma指控滙豐銀行監管缺失並暫停新的政治公眾人物業務關係

瑞士的金融監管機構Finma最近發佈了一份聲明，指出滙豐控股在瑞士的私人銀行業務存在監管缺失，特別是在處理與政治公眾人物相關的高風險帳戶方面。根據Finma的調查，滙豐環球私人銀行（瑞士）有限公司在2002年至2015年期間未能充分核查涉及黎巴嫩和瑞士的超過3億美元的可疑交易的資金來源和目的。

滙豐銀行對此回應稱，他們已經注意到Finma的指控主要涉及歷史事件，並強調該行非常重視反洗錢的法律義務。銀行還提到，他們計畫對Finma的這一裁決提出上訴，並在此期間避免對此案進行更多評論。

Finma的報告中提到，儘管沒有具體指出涉案個人的名字，但要求滙豐加強對所有現有高風險客戶及與政治人物有關的帳戶的監管措施。此外，Finma指定外部審計師負責確認滙豐完成所有必要的反洗錢審查程式。

此外，Finma已經暫停滙豐與任何新的政治公眾人物建立業務關係，直到外部審計師確認銀行已經採取了適當的審查措施。這是瑞士對銀行業實施更嚴格監管的一部分，旨在防止洗錢和保護金融系統的穩定性。

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