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踢爆BIT TRADE感情詐騙手法!網戀對象鼓吹合資賺大錢,出金遭拒再三繳費領不出

WikiFX | 2024-06-28 10:07

摘要:如果你眼前出現一個千載難逢的投資機會,不但保證不會虧損,還能賺取高額的利潤,相信多數人可能都躍躍欲試。然而,上述情況百分之百可以確定是詐騙集團的陷阱!最近,外匯天眼就收到一位投資人針對BIT TRADE的爆料,揭露這個黑平台詐騙的真相。

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如果你眼前出現一個千載難逢的投資機會,不但保證不會虧損,還能賺取高額的利潤,相信多數人可能都躍躍欲試。然而,上述情況百分之百可以確定是詐騙集團的陷阱!最近,外匯天眼就收到一位投資人針對BIT TRADE的爆料,揭露這個黑平台詐騙的真相。

據了解,受害者是在交友軟體Tinder上面認識了一位男網友,由於聊天互動的感覺很不錯,兩人的關係發展相當迅速,沒多久就開始交往。之後對方以「一起為未來投資」邀請受害者使用BIT TRADE,而她也沒有多想,便按照指示下載了APP,並且透過正規交易所買幣儲值到該平台的錢包。

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在網友的帶領下,受害者靠著跟單交易賺了不少錢,而且為了放大投資收益又陸續入金好幾萬USDT,單筆最高甚至投入10785USDT。然而,到了6月初,當受害者認為獲利已達預期,想要將所有錢都領出來時,卻碰到了意想不到的阻礙。

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受害者收到出金申請被駁回的消息,立即向平台客服詢問這是怎麼回事。對方表示他的帳戶被系統判定具有風險而進入資產保護模式,必須存入帳戶總額15%的保證金才能解除保護。受害者不疑有他,很快就儲值8910USDT進去,沒想到對方竟表示由於儲值金額大於15%,系統無法偵測,需要他再存入8700.507USDT。一旦通過認證,5分鐘內提領資金就會到帳。

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由於受害者之前已經貸款來投資,手上沒有足夠的資金,因此向網友反映此事。原本對方表示會先刷信用卡入金,但後來又說自己的信用卡交易不了,隨後兩人為入金的事起了爭執。

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與此同時,受害者又被平台及網友告知網站將在6/21停機維護,需要先把所有資金提領出來,否則有任何遺失平台概不負責,此舉擺明是要逼受害者盡快入金。至此,她開始懷疑自己可能碰到假投資詐騙。

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受害者直接表示自己真的拿不出錢了,結果竟遭到網友情緒勒索,不過她完全不為所動。或許是因為受害者態度相當堅決,對方眼看無法得手,索性直接刪除帳號人間蒸發,印證了她的猜測。受害者立即報警求助,同時也向外匯天眼曝光此事,希望有機會能夠追回被騙走的資金。

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根據外匯天眼官網的查詢結果,BIT TRADE這家交易商成立不到1年,目前展業區域存疑、缺乏有效的監管牌照資訊,因此被判定具有高級風險隱患,天眼評分只有1.05。

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目前BIT TRADE的官網仍可以正常連線,不過並沒有支援中文介紹,也沒有提供監管牌照號碼;使用WhoisDog查詢會看到其設立時間為2023/10/23,在2023/10/28更新過,預計將在2024/10/23到期,只剩3個多月,看不出有長期經營的跡象,具有相當高的詐騙疑慮,建議大家務必提高警覺。

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總結

如果你本身或周圍親友也有關於BIT TRADE的情報,都歡迎與外匯天眼客服聯絡,提供相關的曝光資料,讓更多人看清這個黑平台的真面目。此外,每當被推薦使用一家美股、期貨、外匯經紀商時,最好記得透過外匯天眼APP查詢其監管資訊與天眼評分,幫助你避開詐騙集團的假投資陷阱。

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在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

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入金前,務必先使用金融市場反詐騙網站外匯天眼,保障你的交易安全

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暫無監管
BIT TRADE
公司名稱:capital-bittradex.pro
天眼評分
1.27
官方網址:https://capital-bittradex.pro
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.27

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