汐止婦人誤假投資話術遭詐1000萬，警方火速出擊成功逮車手；英國FCA將ForexMavericks列入示警名單

WikiFX | 2024-08-31 10:07

摘要：隨著科技的進步和網路的普及，投資變得愈來愈容易，人們可以隨時隨地獲取各種資訊與進行交易。然而，這樣的便利性也被有心人士利用，成了假投資詐騙犯罪的溫床，以高額回報、快速獲利、零風險等虛假承諾騙取民眾的資金。

隨著科技的進步和網路的普及，投資變得愈來愈容易，人們可以隨時隨地獲取各種資訊與進行交易。然而，這樣的便利性也被有心人士利用，成了假投資詐騙犯罪的溫床，以高額回報、快速獲利、零風險等虛假承諾騙取民眾的資金。

最近，新北市汐止區一名婦人就因為誤信詐騙集團的假投資話術，在短短一個月內投入超過1000萬元，結果雖然賺到高額的帳面獲利，卻始終無法把錢從帳戶裡領出來，這讓這起詐騙案件曝光。

據了解，受害者沈女是今年6月加入一個LINE投資群組，並且收到了承諾提供高額報酬的投資方案，依照指示註冊帳戶與入金後，發現確實有相當不錯的獲利，因此又陸續加碼，接下來2個月透過面交方式儲值，總共給出超過新台幣1000萬元。

然而，當沈女認為已經賺到預期的報酬，決定將所有錢從帳戶裡領出來時，對方卻以各種理由拖延與拒絕，甚至還表示需要再投入更多資金，這讓她開始懷疑自己遇到詐騙集團，於是前往附近的警局尋求協助。

此時，詐騙集團還不知道沈女已經報案，仍不斷慫恿她進行投入更多資金。警方認為這是很好的機會，便與沈女密切配合，佯裝要再投資，並且成功與對方約定好面交的時間與地點。

警方事先設好埋伏，當詐團車手張男現身向沈女取款時，員警立即上前盤查，當場將其逮捕，隨後又抓獲另一位監控手蘇男，從兩人身上查扣了偽造的單據和宣傳材料，以及1包毒品咖啡包。張男與蘇男在分別依詐欺、洗錢防制法及毒品危害防制條例移送士林地方檢察署偵辦。

8/28，英國金融行為監管局（FCA）也更新其示警名單，提醒投資者注意名為Metro FX的實體，因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動，但從未獲得FCA授權或在FCA註冊，在沒有FCA監管的情況下運營業務。

名稱：ForexMavericks

註冊國家、地區：美國

網址：https://forexmavericks.com/

地址：3423 Piedmont Rd, NE #516, Atlanta USA

信箱：support@forexmavericks.com

根據外匯天眼官網的查詢結果，ForexMavericks這家交易商成立不到1年，目前不但展業區域存疑、沒有交易軟體，也查不到有效的監管牌照資訊，監管指數、牌照指數、風控指數都是0，被判定具有高級風險隱患，天眼評分僅0.99。

目前ForexMavericks的官網仍可以正常連線，但沒有中文介面，對不擅長英文的投資人不太友善，而網站也沒揭露任何監管資訊，不免讓人心存疑慮。使用WhoisDog查詢則會看到其設立時間是2024/6/8，在2024/6/9更新過，只有註冊1年，2025/6/8就會到期，基本上有相當高的詐騙風險，因此我們的立場與英國FCA相當，建議投資人保持距離以策安全。