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嘉義商人遭假名人投資群組詐騙,家產加借款5000萬血本無歸;Supremtrade遭英國FCA警告為高風險平台

WikiFX | 2024-09-08 08:00

摘要:最近,嘉義市警方接獲一位從事商業工作的民眾報案,損失金額確定超過5000萬元。原來,受害者是今年初在網路上看到一則名人帶領投資的廣告,因為好奇而點擊連結了解詳情。9/3,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Supremtrade的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。

近期台灣內政部為了提高全民的防詐意識,開始在165全民防騙網發布「打詐儀表板」,定期公布全台民眾被詐騙的金額。從9/4的數據可以看到,光是當天假投資詐騙不法所得就超過新台幣3億元,儘管數據相當驚人,但似乎也不在意料之外。畢竟你若有關注外匯天眼的報導,經常可以看到有單一投資人被詐騙好幾千萬。

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最近,嘉義市警方就接獲一位從事商業工作的民眾報案,損失金額確定超過5000萬元。原來,受害者是今年初在網路上看到一則名人帶領投資的廣告,因為好奇而點擊連結了解詳情,便被邀請加入一個LINE投資群組,接收各種行情資訊。

之後受害者被老師與助理誘導下載某個股票APP做交易,初期先儲值新台幣20-30萬元試水溫,很快發現確實有相當優渥的獲利,為了放大投資收益,他開始決定加碼入金。

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在平台客服的指示下,受害者多次透過面交的方式,將現金、金條、美元交付車手,其中單次的面交現金就超過500萬元。由於對方每次收款都有提供收據、員工識別證,加上帳面獲利一直有增加,因此他沉勁在賺錢的喜悅中,並未察覺到任何異常。

受害者不但投入本身的家產,甚至還透過向銀行、親友借貸來投資。直到有一次向平台申請出金。然而,客服卻表示因為獲利超過一定額度,必須再繳納保證金才能提領回。受害者將全部家當投入還不夠,便決定向朋友借錢,結果被對方提醒這可能是假投資騙局,才驚覺情況不對勁,趕緊前往附近警局報案。

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嘉義警方受理後立即展開調查,調閱車手取款地點的監視器畫面,陸續在新北市、苗栗、高雄等地逮捕陳姓女子、黃姓男子、蔡姓男子等3位車手,訊問後將他們依加重詐欺取財罪移送嘉義地檢署偵辦。法官審理後裁定3人羈押及禁見通信。後續警方將依最新的線索追查,期望盡快逮捕其他共犯。

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9/3,英國金融行為監管局(FCA)也更新其示警名單,提醒投資者注意名為Supremtrade的實體,因為該公司進行了需經FCA授權的業務活動,但從未獲得FCA授權或在FCA註冊,在沒有FCA監管的情況下運營業務。

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名稱:Supremtrade

註冊國家、地區:英國

網址https://www.supremtrade.com/

地址:57 Huddersfield Rd, Holmfirth West Yorkshire HD9 3JH United Kingdom

信箱:support@supremtrade.com

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透過外匯天眼官網查詢Supremtrade,我們會看到這家交易商成立不到1年,目前展業區域存疑,也沒有查到有效得監管牌照資訊,因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0,具有高級風險隱患,天眼評分為1.08。

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現在Supremtrade的官網正在運作中,只有支援英文介面,並且沒有揭露相關的監管狀況,看上去不太安全。使用WhoisDog查詢可知網站是2024/1/18設立,到現在只有8個月左右,預計在2025/1/18註冊就會到期,感覺隨時都有爆雷跑路的可能性,因此我們的判斷與英國FCA一致,並不建議投資人與該平台有任何業務往來。

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總結

如果你最近有考慮做美股、期貨、外匯交易,但又擔心碰到假投資詐騙黑平台,可以下載外匯天眼APP,使用其中的「券商查詢」功能,只要輸入交易商名稱,就能找到最詳細的監管資訊、交易環境、關係族譜、天眼實勘、整體評分內容,幫助你避開詐騙集團設下的騙局。

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在進行交易前,務必先用外匯天眼搜尋券商評價,初步判斷是否為黑平台

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暫無監管
Supremtrade
公司名稱:Supremtrade
天眼評分
1.25
官方網址:https://www.supremtrade.com/
1-2年 | 監管牌照存疑 | 展業區域存疑 | 高級風險隱患
天眼評分
1.25

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