Equitrade Capital遭爆為吸金詐騙黑平台！假社群引誘投資流動性礦池，拖延出金不讀不回搞失蹤

WikiFX | 2025-06-02 09:54

摘要：過去幾年台灣的詐騙案件數持續攀升，2024年的相關財損金額高達1300億，是以往的好幾倍，受害人數也不斷攀升。雖然2025年1、2月的數據有稍微下降，但問題依然存在，而且如今詐騙手法日益多元，讓人防不勝防。最近，外匯天眼就收到一位受害者的求助訊息，分享自己被Equitrade Capital假交友詐騙的詳細經過。

過去幾年台灣的詐騙案件數持續攀升，2024年的相關財損金額高達1300億，是以往的好幾倍，受害人數也不斷攀升。雖然2025年1、2月的數據有稍微下降，但問題依然存在，而且如今詐騙手法日益多元，讓人防不勝防。最近，外匯天眼就收到一位受害者的求助訊息，分享自己被Equitrade Capital假交友詐騙的詳細經過。

據了解，受害者是2024年11月在交友軟體上面認識一位女網友，一開始兩人的互動並無異常。之後某天話題很自然聊到「投資理財」，這位網友表示自己做加密貨幣的定存收益相當不錯，受害者聽了相當好奇，想要進一步了解，於是在對方的介紹下，加入一個「洋蔥圈加密貨幣」群組。

在洋蔥圈加密貨幣群組中，受害者經常接收到Equitrade Capital的產品介紹與防詐宣導，在過程中逐漸卸下防備。有一次，他看到該平台推出的流動性礦池投資活動，只要首次存入一定金額，就能享有6-13%的礦池回饋，於是透過LINE向客服預約入金15000USDT。

隨後受害者按照客服的指示下載了Equitrade Capital的APP，並且在對方的引導下，到正規的加密貨幣交易所購買了15000USDT，然後匯到對方提供的錢包地址。由於資金很快就在平台帳戶顯示入帳，整個流程看起來也「合乎邏輯」，因此當下他完全沒有察覺這是一場精心設計的騙局。

2025/3/31，流動性礦池活動結束，受害者收到的配息高達1762.5USDT，比原本預期的更多，報酬相當豐厚，於是決定先將配息轉回自己的冷錢包，而15000USDT本金則轉入另一項雙幣定存合約（BTC/USDT），繼續領配息。

然而，過了2天，受害者發現利息沒有到帳，於是向客服詢問出金狀況，但對方一下表示因為系統擁擠而延遲，一下則說內部錢包有問題，要他再等幾天。幾天後受害者收到Equitrade Capital的活動通知信，因此以為平台仍正常運作中。

期間，受害者發現自己被踢出「洋蔥圈加密貨幣」群組，立即向客服詢問這是怎麼回事，但是對方並未讀取訊息，直到5月初都是不讀不回的狀態。他這才驚覺自己可能受騙，於是向外匯天眼尋求免費的維權服務，希望可以拿回卡在Equitrade Capital裡的本金與利息。

透過外匯天眼官網查詢Equitrade Capital，可以看到這家交易商展業區域存疑，雖然持有英國FCA直通牌照，但查證發現疑似套牌，因此監管指數、牌照指數、風控指數都是0，天眼評分相當低，只有1.69。

除了本篇的受害者外，外匯天眼也收到令一位用戶針對Equitrade Capital的爆料，受騙過程相當類似，也是被網路認識的女網友介紹加入「洋蔥圈加密貨幣」群組，之後使用這家黑平台做雙幣理財，先後投入新台幣100多萬元。到了5/8，他嘗試向客服申請出金，結果對方以各種話術拖延，到後來更是直接不讀不回。

原本我們打算進入Equitrade Capital的官網了解更多情形，結果發現網站已經無法連線。使用CATCHCENTER查詢這個網站，可以看到其設立時間是2024/6/7，在2024/11/19更新過，至今只有半年，而且預計在2025/6/7註冊到期。結合目前的情況來看，基本上可以確定已經爆雷跑路，但不排除有開新網站繼續行騙的可能性，還請所有投資人務必提高警覺，以免受害。