越南史上最大外匯詐騙集團主謀落網，63億資產全都查扣

越南警方在11/14證實，此前被越南警方通緝的詐騙案主謀黎克吳（音譯，Le Khac Ngo）與數名共犯已經在菲律賓落網，並且將被引渡回越南。

據了解，黎克吳綽號「獵人先生」（Mr. Hunter）的，涉嫌策劃涉案金額達5.3兆越南盾（約新台幣63億元）的詐騙案，是越南有史以來最大的外匯和股票欺詐案，也是越南首次成功搗毀一個完整的高科技跨境詐騙集團。

▲黎克吳

今年34歲的黎克吳與已落網的同夥范德南（音譯，Pho Duc Nam），以及在柬埔寨金邊設立了辦事處的一位土耳其人合謀，3人從2021年開始共同策劃大規模的詐騙案，在越南境內成立至少七家空殼公司，並陸續在胡志明、河內等地設立了44個辦事處，僱了約1000名非法員工。該集團內部分工明確，有會計部、人力資源部、客戶服務部和銷售部，各部門獨立運作又相互合作。

▲范德南

根據調查，這個詐騙集團夥設立五個介面專業的英文網站，讓受害者誤以為自己使用信譽良好的正規國際外匯交易平台。但這些網站其實都是虛假的釣魚網站，利用熱門的交易應用程式，承諾「利潤豐厚，且零風險」，誘騙人匯款到詐團控制的銀行帳戶。

主要的詐騙手法是先讓受害者做小額交易獲利，以此獲取信任，之後遊說受害者加碼投資。不僅如此，當受害者發現投資帳戶出現虧損時，他們會以「彌補損失」為藉口，要求受害者在另一個釣魚網站投入更多資金，造成受害者更多損失。等到受害者身無分文後，集團成員就會立馬失聯。

截至目前，越南警方查扣該集團價值5.3兆越南盾的資產，包括豪車和豪宅，並且處理相關的669起報案，給601名受害者錄了口供。

去年10月越南警方逮捕經常在社交媒體上的「炫富網紅」范德南，查扣31輛豪車，以及59支名錶和246公斤的黃金。范德南靠著宣稱有10年黃金及國際股市投資經驗、晒出豪車豪宅照片來吸引受害者，利用普通人想要快速致富的心理，誘導人投資並實施詐騙。

不久前，越南警方與國際刑警組織合作在泰國抓到黎克吳的妻子，將她引渡回越南。目前越南當局已針對土耳其籍詐團主謀發出國際逮捕令。

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