德國聯邦金融管理局
2002年政府監管
在2002年之前，德國的金融行業監管工作由三個獨立的機構負責。隨著《金融服務和一體化法》的通過，BaFin於2002年5月成立。該法令和三個機構合併的目的是創建一個能夠覆蓋所有金融市場的綜合金融監管機構。合併後的機構分別是聯邦銀行監管辦公室，聯邦證券交易監管辦公室和聯邦保險監管辦公室。隨著《2003年銀行法》的通過，BaFin承擔了進一步的責任，其目的是增強對客戶的保護並提高德國金融體系的聲譽， 還擁有監測金融機構的信譽、並收集有關它們的詳細信息的額外權利。這一特殊責任是與德國央行共同承擔的。目前，由於歐洲中央銀行正在接管監督銀行業的責任，BaFin正處於一個過渡階段。
披露交易商
披露摘要
- 披露信息匹配 名称匹配
- 披露時間 2022-11-29
- 處罰原因 StakeFx Markets Ltd, 謊稱與塞浦路斯公司有聯繫或自稱是塞浦路斯公司 STAK FX LTD，已在 bafin 註冊。
被克隆公司
披露詳情
Stak FX Ltd，涉嫌身份欺詐的目標：BaFin對交易平台stakefx.com發出警告
29.11.2022 |主題未經授權的業務 STAK FX LTD, 涉嫌身份詐騙對象：bafin對交易平台發出警告 StakeFx.com 根據德國銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 條，bafin 明確表示 StakeFx Markets Ltd塞舌爾沒有根據 kwg 的授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受bafin監管。在向客戶展示自己時，該公司不真實地聲稱與塞浦路斯公司有聯繫或自稱是塞浦路斯公司 STAK FX LTD，已在 bafin 註冊。 bafin 沒有理由相信該聲明是真實的；相反，很可能 STAK FX LTD成為身份詐騙的目標。提供的信息 StakeFx.com 網站以及 bafin 可用的信息和文件提供了合理的理由懷疑該平台被用於在德國開展銀行業務和/或在未經必要授權的情況下提供金融或投資服務。在德國開展銀行業務或提供金融服務的公司需要獲得 kwg 的授權；要在德國提供投資服務，他們需要根據德國投資公司法 (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) 獲得授權。然而，一些公司在沒有必要授權的情況下運營。有關特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到。 bafin、德國聯邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德國國家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建議尋求在線投資的消費者應格外謹慎，並事先進行必要的研究，以識別欺詐企圖早期。
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