德國聯邦金融管理局
2002年政府監管
在2002年之前，德國的金融行業監管工作由三個獨立的機構負責。隨著《金融服務和一體化法》的通過，BaFin於2002年5月成立。該法令和三個機構合併的目的是創建一個能夠覆蓋所有金融市場的綜合金融監管機構。合併後的機構分別是聯邦銀行監管辦公室，聯邦證券交易監管辦公室和聯邦保險監管辦公室。隨著《2003年銀行法》的通過，BaFin承擔了進一步的責任，其目的是增強對客戶的保護並提高德國金融體系的聲譽， 還擁有監測金融機構的信譽、並收集有關它們的詳細信息的額外權利。這一特殊責任是與德國央行共同承擔的。目前，由於歐洲中央銀行正在接管監督銀行業的責任，BaFin正處於一個過渡階段。
披露交易商
披露摘要
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- 披露時間 2022-05-03
- 處罰原因 該公司不受 BaFin 監管。
披露詳情
gtradex.net：BaFin 調查 GTradex Corporation
2022 年 5 月 3 日 |主題未經授權的業務 Gtradex.net：bafin 調查 Gtradex根據德國銀行法 (kreditwesengesetz – kwg) 第 37 (4) 條的規定，聯邦金融監管局明確表示 Gtradex公司未獲 kwg 授權開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受bafin監管。公司網站上提供的信息， Gtradex .net, 給出了合理的理由懷疑 Gtradex公司在未經授權的情況下在德國開展銀行業務並提供金融服務。根據kwg，在德國開展銀行業務或提供金融服務需要得到bafin的授權。然而，一些公司在沒有必要授權的情況下運營。有關特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到。 bafin、德國聯邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德國國家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建議尋求在線投資的消費者應格外謹慎，並事先進行必要的研究，以識別欺詐企圖早期。
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