德國聯邦金融管理局
2002年政府監管
在2002年之前，德國的金融行業監管工作由三個獨立的機構負責。隨著《金融服務和一體化法》的通過，BaFin於2002年5月成立。該法令和三個機構合併的目的是創建一個能夠覆蓋所有金融市場的綜合金融監管機構。合併後的機構分別是聯邦銀行監管辦公室，聯邦證券交易監管辦公室和聯邦保險監管辦公室。隨著《2003年銀行法》的通過，BaFin承擔了進一步的責任，其目的是增強對客戶的保護並提高德國金融體系的聲譽， 還擁有監測金融機構的信譽、並收集有關它們的詳細信息的額外權利。這一特殊責任是與德國央行共同承擔的。目前，由於歐洲中央銀行正在接管監督銀行業的責任，BaFin正處於一個過渡階段。
披露交易商
披露摘要
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- 披露時間 2021-11-26
- 處罰原因 該公司不受 BaFin 的監管。犯罪分子以“Sparkasse Support Team”或“Sparkasse Großbritannien”的名義運營，並使用 Sparkasse 標誌。
披露詳情
交易平台 assetshaus.com：BaFin 調查 Teredo Group Ltd 的活動——以“Sparkasse”名義運營的未知公司
2021 年 11 月 26 日 |話題未經授權的商業交易平台 AssetsHaus...聖文森特和格林納丁斯尚未獲准根據 kwg 的要求開展銀行業務或提供金融服務。該公司不受bafin的監管。提供的有關 teredo 集團有限公司的信息。網站， AssetsHaus .com，以及 bafin 可獲得的信息和文件提供了合理的理由懷疑該公司在未經必要授權的情況下在德意志聯邦共和國開展銀行業務/提供金融服務。只能在英文網站上找到將 teredo group ltd 列為負責公司的信息。該網站還包含對該公司在英國曼徹斯特的進一步營業地址的參考。作為該平台業務活動的一部分，不屬於儲蓄銀行金融集團 (sparkassen-finanzgruppe) 的未知人士/公司一直在以“sparkasse”的名義聯繫客戶。犯罪分子以“sparkasse 支持團隊”或“sparkasse großbritannien”的名義運作，並使用 sparkasse 標誌。 bafin 明確表示，該名稱和徽標都是未經授權使用的；這使我們有理由懷疑這裡正在進行欺詐活動。根據kwg，在德國開展銀行業務或提供金融服務需要得到bafin的授權。然而，一些公司在沒有必要授權的情況下運營。有關特定公司是否已獲得 bafin 授權的信息可以在 bafin 的公司數據庫中找到。 bafin、德國聯邦刑事警察局 (bundeskriminalamt – bka) 和德國國家刑事警察局 (landeskriminalämter) 建議，任何尋求在線投資的人都應謹慎行事並事先進行必要的研究，以避免成為受害者欺詐罪。
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