愛爾蘭中央銀行

2022 年 3 月 15 日警告通知警告，愛爾蘭中央銀行（“中央銀行”）注意到一家自稱是 MBInvest（克隆）（愛爾蘭）——運營網站 www.mbinv.eu，在沒有適當授權的情況下一直在該州作為一家投資公司/投資業務公司運營。這家未經授權的公司克隆並正在使用一家合法公司的詳細信息（名稱、地址和公司註冊號） Money Market International由中央銀行授權的有限責任公司。未經授權的公司在隱私政策文件中指定了合法公司。合法的公司名稱被濫用，以增加騙局的合法性並隱瞞責任人的身份。應該指出的是，中央銀行授權的公司與克隆其詳細信息的未經授權的實體之間沒有任何联系。迄今為止公佈的未經授權公司名單可在中央銀行網站上查閱。根據中央銀行負責執行的相關立法，未經授權的公司在愛爾蘭提供需要獲得授權的金融服務屬於刑事犯罪。消費者應該知道，如果他們與未經授權的公司打交道，他們就沒有資格從投資者補償計劃中獲得補償。欺詐者越來越多地使用合法公司的詳細信息來為他們的欺詐行為增添合法性。欺詐者將出於此欺詐目的“借用”授權/合法公司的部分或全部合法信息。他們可能會引用授權號/公司註冊號和看似合法網站的鏈接，甚至提供授權/合法公司的真實地址。建議消費者檢查我們的登記冊以驗證公司的詳細信息，並使用其廣告電話號碼直接給公司回電。始終從我們的網站訪問註冊表，而不是通過電子郵件或公司/個人網站上的鏈接。在與聲稱提供金融服務的公司/個人打交道之前，個人應該採取一些進一步的步驟：始終仔細檢查公司/個人的 URL 和聯繫方式，以防它是假裝的“克隆公司/個人”授權公司/個人，例如您的銀行或真正的投資公司。檢查未經授權的公司名單。如果公司/個人不在我們的名單上，請不要認為它是合法的——它可能還沒有報告給中央銀行。如需更多信息，請訪問中央銀行網站的避免詐騙和未經授權的活動部分。任何希望就此類公司/個人的信息聯繫中央銀行的人都可以致電 (01) 224 4000。公眾也可以使用此熱線查詢公司是否獲得授權。